Anchetă la un gigant fintech. Suspiciuni de spălare de bani prin transferuri bancare prin Wise

Adaugă-ne ca sursă preferată

„Ancheta se află astăzi într-un stadiu avansat şi urmează să se încheie”, a declarat pentru AFP parchetul din Bruxelles, confirmând o informaţie din media europene reunite în reţeaua European Investigative Collaborations (EIC).

Ea se referă „în principal la utilizarea conturilor Wise în scopuri infracţionale, cu indicii de nerespectare a legislaţiei anti-spălare de bani, în special din cauza absenţei unei identificări a clienţilor şi a activităţilor lor”, a adăugat acesta, scrie Agerpres.

Justiţia examinează dacă serviciile Wise Europe – filiala continentală a companiei britanice – au fost utilizate de organizaţii criminale, inclusiv internaţionale.

Suspiciunile de spălare de bani sunt legate de „diferite infracţiuni subiacente, precum escrocherie, corupţie şi trafic de stupefiante”, a precizat parchetul, care se pregăteşte să sesizeze tribunalul corecţional.

Investigaţiile din Belgia „nu sunt, prin ele însele, revelatoare privind nerespectarea exigenţelor luptei împotriva spălării de bani nici comiterii vreunui act ilegal”, a reacţionat Wise, ale cărui acţiuni au scăzut cu aproape 15% la mijlocul zilei la Bursa de la Londra.

Compania, care are peste 19 milioane de clienţi activi în lume şi efectuează aproape 4,7 milioane de tranzacţii pe zi, subliniază că ancheta este încă în curs şi că „nicio concluzie precisă” nu i-a fost comunicată până în prezent.

„Lupta împotriva criminalităţii financiare este o provocare la scara întregului sector, pe care Wise o ia foarte în serios”, a dat aceasta asigurări, precizând că circa o treime din echipele sale în lume se consacră „protecţiei clienţilor săi împotriva infracţionalităţii financiare”.