Deutsche Bank, anchetată pentru spălare de bani în SUA

Autorităţile judiciare americane au deschis o anchetă împotriva Deutsche Bank şi altor instituţii bancare de anvergură mondială, care ar fi transferat miliarde de dolari în numele Iranului, Sudanului şi altor state supuse sancţiunilor, relatează New York Times, citat de AFP şi Reuters.
Economica.net - lun, 20 aug. 2012, 09:51
Deutsche Bank, anchetată pentru spălare de bani în SUA

Ancheta nu este decât la început, au precizat autorităţile pentru cotidianul american, adăugând că nu există deocamdată suspiciuni că Deutsche Bank ar fi transferat de bani în numele unor clienţi iranieni prin intermediul unor operaţiuni în SUA, după 2008.

Un purtător de cuvânt al băncii, contactat de AFP şi reuters, nu a dorit să comenteze informaţiile. El s-a mulţumit doar a indica faptul că, în 2007, banca a decis ‘să nu se angajeze în noi tranzacţii cu instituţii din ţări precum Iran, Siria, Sudan şi Coreea de Nord’ şi ‘să pună capăt schimburilor existente în măsura în care acest lucru era posibil din punct de vedere legal’.

Ancheta asupra Deutsche Bank se înscrie într-o serie de investigaţii derulate din 2009 asupra unor instituţii financiare, sugerând că acestea au transferat deseori bani pentru bănci şi companii iraniene, profitând de o lacună din SUA, care a luat sfârşit în 2008, notează New York Times.

Conform publicaţiei, procurorii americani s-au ocupat de asemenea de un acord de la 14 august privind plata a 340 de milioane de dolari de către banca londoneză Standard Chartered către statul New York. Acordul amiabil sugerează că autorităţile americane sunt divizate sau nu se coordonează. Înţelegerea descuraja băncile şi autorităţile de reglementare străine să coopereze cu Washingtonul.

Pentru moment, ancheta privind Standard Chartered, bancă suspectată de tranzacţii ilegale în favoarea Iranului, nu a permis totuşi identificarea niciunui transfer de bani destinat teroriştilor, cartelurilor drogurilor, unor persoane sau companii din ţări supuse sancţiunilor.

În cursul ultimilor zece ani, SUA şi aliaţii lor au sporit sancţiunile împotriva băncilor iraniene şi împotriva unor instituţii sau persoane, în încercarea de a determina Teheranul să pună capăt programului de îmbogăţire nucleară.

Republica Islamică este suspectată că vrea să dezvolte arma atomică, sub acoperirea unui program nuclear civil.

Te-ar mai putea interesa și
Statele Unite și Regatul Unit anchetează o posibilă încălcare foarte gravă a sancțiunilor impuse Rusiei prin intermediul tranzacțiilor cu monede cripto
Statele Unite și Regatul Unit anchetează o posibilă încălcare foarte gravă a sancțiunilor impuse Rusiei prin intermediul ...
Statele Unite şi Regatul Unit investighează tranzacţii cu criptomonede în valoare de circa 20 de miliarde de dolari care au fost efectuate printr-un instrument de schimb virtual stabilit în......
Crescătorii de păsări acuză ANPC că pune în pericol sectorul avicol românesc și cer instituției să arate același interes și față de carnea de pui importată
Crescătorii de păsări acuză ANPC că pune în pericol sectorul avicol românesc și cer instituției să arate același ...
Sectorul avicol românesc este în pericol, în urma controalelor repetate ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia ...
Xiaomi a început vânzarea primelor sale mașini electrice. Modelul de bază SU7 costă 29.900 de dolari
Xiaomi a început vânzarea primelor sale mașini electrice. Modelul de bază SU7 costă 29.900 de dolari
Producătorul chinez de smartphone Xiaomi Corp. a început joi să comercializeze primul său automobil electric, pariind ...
Ford plănuiește să producă un nou model de SUV la uzina sa din valencia
Ford plănuiește să producă un nou model de SUV la uzina sa din valencia
Constructorul auto american Ford a anunţat joi că analizează posibilitatea de a produce un nou automobil de teren (SUV) ...