DIICOT extinde ancheta în dosarul Nordis; 50 de noi plângeri penale – surse

Adaugă-ne ca sursă preferată

Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis, marţi, AGERPRES, în continuarea activităţilor de urmărire penală efectuate în cauza privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată, la data de 18 august, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus extinderea urmăririi penale.

Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, că este vorba despre ancheta în dosarul Nordis, deschis la începutul anului 2025.

„Măsura vizează administratorii unui grup de societăţi, inculpaţi în cauză, precum şi patru societăţi comerciale, toate urmărite penal, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în cazul unor acte materiale noi. Extinderea urmăririi penale are la bază 50 de noi plângeri penale, formulate de 109 persoane vătămate, prejudiciul suplimentar fiind de peste 42.000.000 de lei, 14.000.000 de euro şi 17.000 de dolari”, se precizează în comunicat.

De asemenea, procurorii transmit că au dispus extinderea urmăririi penale pentru o infracţiune distinctă de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, ca urmare a plângerii formulate de o societate comercială, în acest caz fiind reclamat un prejudiciu de aproximativ 7.000.000 de lei.

Şi în octombrie 2025 DIICOT a extins urmărirea penală faţă de administratorii grupului Nordis şi firmele Nordis Management şi Nordis Mamaia, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, după ce alţi 300 de păgubiţi au depus plângeri penale, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.

Conform surselor, până la acea dată, la dosar existau în total 700 de plângeri penale, cu 850 de persoane având calitatea de victime, iar prejudiciul în ceea ce priveşte infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave urca la aproximativ 75 de milioane de euro. Sumele reprezintă bani achitaţi de păgubiţi pentru imobile care nu au fost construite şi livrate.

În luna februarie 2025, Vladimir Ciorbă, acţionar principal la compania Nordis, şi soţia sa, fosta deputată PSD Laura Vicol, au stat în arest preventiv zece zile, fiind ulterior eliberaţi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Vladimir Ciorbă a fost plasat atunci sub control judiciar, dar între timp această măsură a fost ridicată.

În luna august 2025, o judecătoare a dispus ridicarea sechestrului instituit de procurori asupra bunurilor imobile (hotelul Nordis Mamaia, sute de apartamente, terenuri, locuri de parcare), precum şi asupra conturilor şi acţiunilor deţinute de patronii Nordis.

Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă sunt anchetaţi penal de DIICOT pentru mai multe infracţiuni, printre care constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare, spălare a banilor, evaziune fiscală şi înşelăciune.

În esenţă, ei sunt acuzaţi că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele grupului Nordis şi au cheltuit banii pe vacanţe, călătorii cu avioane private, achiziţii de bunuri şi maşini de lux. Sumele retrase proveneau de la clienţii păgubiţi de gruparea Nordis.

Alţi inculpaţi în dosar: Gheorghe Emanuel Poştoacă – acţionar principal la Nordis; Cristian Nicolae Poştoacă – acţionar şi administrator la mai multe firme din grup; Florin Poştoacă; Sanda Răileanu; Gabriela Vasile – manager resurse umane; Matei Cristian – manager achiziţii şi director; Bogdan Adalbert Şaitoş – acţionar şi administrator; Oana Claudia Oprea – contabila grupării; George Marian Ivan.