DIICOT: Percheziţii într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 9 milioane de lei. Este vizat şi reprezentantul Lukoil România

‘În fapt s-a reţinut că în perioada 2009 – 2010, inculpaţii Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Călin, Izvernari Dănuţ Nelu, Negru Dumitru Florin, Mazâlu Petru, Mara Bogdan Marius, Novăcescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, Şinca Valentin, Gorea Florentin şi Slevoacă Cristina s-au constituit în patru grupuri infracţionale organizate, în scopul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prin crearea unui circuit fictiv de achiziţie şi livrare de bitum rutier cu provenienţă Vaza LTD Bulgaria şi Lukoil Neftochim Bourgas AD Bulgaria, în sensul interpunerii scriptice a unor societăţi comerciale care s-au sustras în această modalitate de la plata TVA-ului aferent şi a impozitului pe profit’, se arată într-un comunicat al DIICOT transmis, vineri, AGERPRES.

Conform aceleiaşi surse, membrii grupului au fost sprijiniţi în activitatea infracţională de către SC Lukoil România SRL, prin reprezentantul legal, în sensul că a interpus pe circuitul de livrare a mărfii o societate comercială din Marea Britanie.

Din primele estimări, prejudiciul cauzat în dauna bugetului statului este în valoare de 9.139.242 de lei, reprezentând TVA de plată şi impozit pe profit.

Procurorii DIICOT Bacău, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate din Bucureşti, Bacău,Timişoara, Suceava, Iaşi, Ploieşti şi Piteşti, au efectuat în acest dosar 23 de percheziţii domiciliare.

În urma descinderilor a fost dispusă reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor Eugen Matei, Amalia Gherghel, Sergiu Ceban, Călin Tirla şi Dănuţ Nelu Izvernari, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală. Cei cinci au fost ulterior arestaţi preventiv, în cazul altor opt inculpaţi fiind dispusă măsura controlului judiciar.