Eurodeputaţii resping lista neagră a CE cu statele expuse spălării de bani şi finanţării terorismului

Parlamentul European a decis joi să retrimită Comisiei Europene lista neagră cu statele care sunt deficitare în combaterea spălarii de bani şi finanţării terorismului, susţinând că lista ar trebui extinsă, de exemplu pentru a include teritorii care facilitează infracţiunile fiscale, informează DPA.
Economica.net - vin, 20 ian. 2017, 06:49
Eurodeputaţii resping lista neagră a CE cu statele expuse spălării de bani şi finanţării terorismului

O rezoluţie în acest sens a fost adoptată joi, de plenul PE reunit la Strasbourg, cu 393 voturi pentru, 67 voturi împotrivă şI 210 abţineri.

Pe lista Comisiei Europene se află 11 state, inclusiv Afganistan, Irak, Bosnia şi Siria, considerate a fi deficitare în combaterea spălării de bani şi finanţării terorismului. Persoanele şi companiile din ţările aflate pe lista neagră sunt verificate mai atent atunci când fac afaceri cu UE.

”Ce facem cu Panama sau Bahamas?”, a spus eurodeputatul socialist Peter Simon. El conduce comisa de anchetă a PE pentru dezvăluirile ‘Panama Papers’ privind informaţii detaliate despre companii offshore şi beneficiarii lor.

O anchetă realizată de către circa o sută de publicaţii din întreaga lume în legătură cu 11,5 milioane de documente a dus la dezvăluirea unor conturi în paradisuri fiscale aparţinând unui număr de 140 de responsabili politici sau personalităţi. Documentele, regrupate sub denumirea de ‘Panama Papers’, au provenit de la casa de avocatură Mossack Fonseca, având sediul în Panama.

Potrivit Consorţiului Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţii (ICIJ), ce a reunit pentru această activitate 370 de jurnalişti din peste 70 de ţări, mai mult de 214.000 de entităţi offshore au fost implicate în operaţiuni financiare în peste 200 de ţări şi teritorii din întreaga lume.

Te-ar mai putea interesa și
Sorin Grindeanu: TAROM trebuie să continue să facă restructurări inclusiv în iunie. Riscă să aibă soarta altor companii aeriene de stat din Europa de Est
Sorin Grindeanu: TAROM trebuie să continue să facă restructurări inclusiv în iunie. Riscă să aibă soarta altor companii ...
Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirmă că dacă TAROM nu va respecta planul de restructurare agreat cu Comisia Europeană, plan care implică restructurări de personal astfel încât......
Danemarca a început să livreze Ucrainei rachete antinavă Harpoon. SUA a trimis obuziere cu autopropulsie
Danemarca a început să livreze Ucrainei rachete antinavă Harpoon. SUA a trimis obuziere cu autopropulsie
Ucraina a început să primească rachete antinavă Harpoon din Danemarca şi obuziere cu autopropulsie din Statele Unite, ...
Grindeanu: Mai multe firme cer CNAIR un miliard de euro pentru nerespectarea contractelor. Sunt sceptic că Metrorex va reuși să implementeze proiectele PNRR
Grindeanu: Mai multe firme cer CNAIR un miliard de euro pentru nerespectarea contractelor. Sunt sceptic că Metrorex va reuși ...
Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declart sâmbătă la postul de televiziune Digi24 că în prezent există ...
Cât de repede merge trenul de la Sighișoara la Brașov, acolo unde după reabilitarea cu fonduri UE, viteza ar urma să crească la 160 km/h
Cât de repede merge trenul de la Sighișoara la Brașov, acolo unde după reabilitarea cu fonduri UE, viteza ar urma să ...
Lucrările de reabilitare a liniei ferate pe ruta Sighișoara-Brașov nu sunt încă finalizare, iar călătorii din gara ...