Evaziune fiscală şi spălare de bani de 130 mil. euro. Poliţia face percheziţii în Bucureşti şi Giurgiu

Poliţiştii bucureşteni fac, marţi dimineaţă, 24 de percheziţii în Bucureşti şi judeţul Giurgiu, la persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală prin tranzacţii cu fier vechi, prin care au produs un prejudiciu total de peste 130 de milioane de euro.

Economica.net - mar, 18 feb. 2014, 08:07

Trimite pe:

În urma percheziţiilor vor fi puse în aplicare 15 mandate de aducere, fiind vizaţi membri ai clanului Mondialii, potrivit unor oficiali din Poliţia Capitalei.

Membrii grupării sunt suspectaţi de spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la 106 milioane de euro. De asemenea, aceştia ar fi produs prin evaziune fiscală un prejudiciu de 26 de milioane de euro.

La acţiune participă aproximativ 90 de poliţişti, au precizat sursele citate.

Tags: evaziune fier vechi 130 mil euro evaziune fiscala fier vechi fier vechi spalare de bani

Cele mai noi

Te-ar mai putea interesa și

Cum explică Fan Courier schimbarea de strategie a companiei de curierat, ce se închide și ce opțiuni au clienții

În urma articolului publicat de Economica, care anunța închiderea tuturor recepțiilor pentru clienți, sedii proprii ale companiei, începând cu 10 aprilie 2026, compania vine cu o serie de......