Mohammad Murad, patronul Phoenicia Hotel, audiat ca martor într-un dosar de evaziune fiscală

Mohammad Murad, patronul hotelurilor Phoenicia, este martor în dosarul penal în care poliţiştii de la Serviciul de Investigarea Criminalităţii Economice au făcut percheziţii luni dimineaţă la 35 de adrese din Bucureşti, Ilfov, Constanţa şi Prahova, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălarea banilor, arată surse apropiate anchetei, scrie NEWS.ro.
Economica.net - mar, 12 iul. 2016, 05:31
Mohammad Murad, patronul Phoenicia Hotel, audiat ca martor într-un dosar de evaziune fiscală

Mohammad Murad a fost adus la Poliţia Capitalei în noaptea de luni spre marţi, având calitatea de martor, arată sursele citate. El este audiat de poliţiştii Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3,8 milioane de lei şi spălarea banilor cu un prejudiciu estimat la 8,8 milioane de lei, scrie NEWS.ro.

Mohammad Murad este un om de afaceri de origine libaneză care controlează în România grupul de hoteluri Phoenicia prezente în Bucureşti şi în Mamaia, hotelurile Majestic din Mamaia, Jupiter şi Olimp, Perla din Mamaia şi Forum din Costineşti. Împreună cu fraţii săi mai mici, Hassan şi Ahmed mai controlează în România, printre altele şi compania Glina care produce conserve şi Sima Prod care se ocupă de distribuirea condimentelor.

“Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2012 – 2013, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, au creat şi implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii (materiale de construcţii) a mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip «fantomă», s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscal”, potrivit Poliţiei Capitalei.

Percheziţiile au fost făcute sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, acţiunea fiind sprijinită de Direcţia Operaţiuni Speciale, Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor Bucureşti şi Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.

Te-ar mai putea interesa și
Moscova confirmă că duce negocieri cu Washingtonul pentru un eliberarea baschetbalistei americance Brittney Griner în schimbul traficantului de arme Viktor Bout
Moscova confirmă că duce negocieri cu Washingtonul pentru un eliberarea baschetbalistei americance Brittney Griner în ...
Un diplomat rus a confirmat sâmbătă că Moscova şi Washingtonul discută despre un posibil schimb de prizonieri care îi implică mai ales pe un traficant de arme rus reţinut în Statele Unite......
Scade numărul de infectări cu SARS-CoV-2. 4.684 de cazuri noi au fost raportate în ultimele 24 de ore, cu 1.026 mai puține față de ziua precedentă
Scade numărul de infectări cu SARS-CoV-2. 4.684 de cazuri noi au fost raportate în ultimele 24 de ore, cu 1.026 mai puține ...
Un număr de 4.684 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, cu 1.026 ...
Hidroelectrica scoate la închiriere locuințe
Hidroelectrica scoate la închiriere locuințe
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică al țării, a lansat un anunț de închiriere a unor locuințe ...
Evoluție modestă a lucrărilor pentru construirea centurii de sud a Timișoarei, în ciuda avertizărilor transmise de Grindeanu privind rezilierea contractului
Evoluție modestă a lucrărilor pentru construirea centurii de sud a Timișoarei, în ciuda avertizărilor transmise de ...
Constructorul de pe şantierul centurii ocolitoare de sud a municipiului Timişoara, Tirrena Scavi, continuă lucrările ...