1EUR = 4.7274 RON | Bucureşti 30 º

Finanţe şi bănci

Şaramet, Cercel de la BRD, bancheri şi angajaţi ministeriali, învinuiţi de fraudă bancară

DIICOT audiază, azi, o sută de persoane, între care bancheri şi angajaţi ministeriali, într-un caz de fraude bancare estimate la 22 de milioane de euro, anchetatorii descinzând la locuinţele a 50 de suspecţi şi la sediile societăţile acestora in Bucureşti, Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu.

01 noi, 2012 | Mediafax
(update 01 noi, 2012 18:19) Alte patru persoane, reţinute în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au emis, joi după-amiază, alte patru mandate de reţinere în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, audierile continuând la sediul DIICOT Bucureşti.

Bilanul reţinerilor în acest dosar a ajuns astfel la patru persoane.

Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, că persoanele reţinute până în prezent nu sunt din rândul celor care deţineau funcţii la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri şi la Ministerul Economiei.

Toţi cei reţinuţi pentru 24 de ore au fost duşi în arestul central al Poliţiei Capitalei.
(update 01 noi, 2012 18:17) Procurorii au făcut primele două reţineri în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au emis, joi după-amiază, primele două mandate de reţinere în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, audierile continuând la sediul DIICOT Bucureşti.

Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, că persoanele reţinute până în prezent nu sunt din rândul celor care deţineau funcţii la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri şi la Ministerul Economiei.

La audieri au fost aduse, joi, o sută de persoane, între care angajaţi ministeriali, după ce anchetatorii au descins la locuinţele a 50 de suspecţi şi la sediile societăţile acestora din Bucureşti, Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu.
(update 01 noi, 2012 15:49) FNGCIMM: activitatea noastră nu este afectată, suntem la dispoziţia autorităţilor
"Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM) a luat cunostinta de actiunea intreprinsa de procurori ai DIICOT, ancheta aflandu-se in curs de desfasurare.
Activitatea FNGCIMM nu este afectata de acest eveniment si ramanem atat la dispozitia autoritatilor pentru a furniza orice informatie necesara legata de acest caz, cat si aproape de partenerii nostri.
Asiguram toti beneficiarii Fondului de derularea in continuare a activitatii FNGCIMM in bune conditii si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare", se arată într-un comunicat de presă al instituţiei.
(update 01 noi, 2012 14:01) Cine este Claudiu Cercel - CV
Directorul General Adjunct al BRD este învinutit într-un dosar instrumentat de DIICOT în privinţa unor fraude bancare de 22 de milioane de euro. Claudiu Cercel are o mare experienţă în sistemul bancar, în care lucrează de aproape 20 de ani, imediat după ce a terminat facultatea. De la începutul carierei acesta se află în BRD.

Claudiu Cercel are 44 de ani şi lucrează la BRD din 1993, ocupând pe rând funcţiile de Ofiţer Trezorerie, Analist Tehnic forex, Trader forex, Director adjunct Trezorerie, Director Operaţiuni de Piaţă si Director Executiv Pieţe Financiare. Începând cu 2 octombrie 2008 ocupă funcţia de Director General Adjunct (există alţi partru angajaţi BRD cu această funcţie) şi coordoneză activitatea Polului Pieţe Financiare, format din structurile Pieţe financiare şi Titluri. Acesta este, de asemenea, membru în Comitetul de Direcţie.

Citeşte mai mult despre Claudiu Cercel aici
(update 01 noi, 2012 13:57) BCR: Salariaţii implicaţi au fost concediaţi. Au fost depuse plângeri penale
BCR a sesizat Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), în trimestrul II din 2012, cu privire la existenţa unor falsuri în dosarele de credit a 4 firme din Călăraşi, Olteniţa şi Bucureşti, potrivit unui comunicat de presă al băncii.

"Cei câţiva salariaţi ai băncii implicaţi în aceste cazuri au fost concediaţi. Banca a depus plângeri penale împotriva acestora şi a altor persoane din afara băncii. Banca îşi continuă activitatea normal, ca principal finanţator al economiei româneşti. Eventualele prejudicii vor fi recuperate după finalizarea cercetărilor", se arată în comunicatul BCR.

BCR a reuşit să prevină producerea de noi fraude în caz având proceduri antifraudă complexe şi personal specializat.

"Menţionăm că analizele de credit au la bază documente emise sau confirmate de companii, instituţii şi persoane autorizate. Băncile depun toate diligenţele, potrivit normelor şi regulamentelor în vigoare, să reconfirme autenticitatea şi corectitudinea documentelor şi informaţiilor respective. Dacă aceste documente conţin informaţii şi afirmaţii false răspunderea revine instituţiilor şi persoanelor respective. Salutăm eforturile depuse de DIICOT, cu care BCR a colaborat foarte bine pe parcursul cercetărilor pentru elucidarea cazului, începând din luna mai 2012", se mai arată în comunicat.
(update 01 noi, 2012 13:23) Ce avere are Aurel Şaramet
Directorul FNGCIMM, Aurel Şaramet, învinuit în cazul unei fraude bancare de 22 de milioane de euro, are terenuri, case în Bucureşti şi Snagov, dar şi bijuterii, tablouri şi o colecţie numismatică valorând 97.000 de euro şi a acordat unor persoane împrumuri de 59.000 de euro şi 200.000 de lei.

Conform declaraţiei de avere din iunie 2012, Şaramet are un teren intravilan de peste 200 de metri pătraţi în Bucureşti, achiziţionat în 2003, 2, 25 hectare de teren agricol, în judeţul Constanţa, achiziţionate în 2004 şi 14 hectare de teren extavilan, din altă categorie decat cel agricol, forestier sau luciu de apă, zona în care se afla acestea fiind ştearsă din formular. Mai mult despre averea lui Şaramet aici
(update 01 noi, 2012 13:02) Aurel Şaramet a fost suspendat de la conducerea FNGCIMM. Trei funcţionari au fost concediaţi
Aurel Şaramet a fost suspendat de la conducerea FNGCIMM. Trei funcţionari din Ministerul Economiei au fost concediaţi.

In cazul lui Aurel Saramet au fost demarate procedurile de suspendare din functia detinuta in cadrul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru I.M.M.- uri, spune Ministerul Economiei într-un comunicat.

Ministrul Economiei a dispus incetarea activitatii in functiile ocupate de celelalte 3 persoane implicate in dosarul anchetat de DIICOT, urmand sa dispuna suspendare lor in situatia in care DIICOT va lua masura arestarii preventive a celor 3 invinuiti.

Mihai Grigoroiu a fost sef serviciu din 2009 in cadrul OIIMM

Ionut Catalin Rosu ocupa din 2010  functia de auditor asistent in cadrul Serviciului de Audit Public Intern din cadrul OIIMM.

Mihail Andrei Atanasiu ocupa din 2009 functia de consilier asistent la Directia Generala Mediu de Afaceri in cadrul OIIMM.
(update 01 noi, 2012 12:42) Fondul de Garantare: depozitele bancare sunt în siguranță
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB) vrea să asigure populaţia că nu are nicio legătură cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), instituţie al cărei director este anchetat de către DIICOT, şi că depozitele sunt în siguranţă. "Anchetele referitoare la posibilele acuzații de fraudă în sistemul de acordare a creditelor nu se referă la activitatea de garantare a depozitelor bancare. Directorul Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar este Eugen Dijmărescu. Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar are misiunea de a garanta depozitele deponenților în limita a 100.000 de euro per deponent, per instituție de credit", se arată într-un comunicat de presă de pe site-ul FGDB.
(update 01 noi, 2012 11:37) BRD: Activitatea nu e afectată. Suntem la dispoziţia autorităţilor pentru orice informaţie
BRD - Groupe Société Générale a luat cunoştinţă de o acţiune întreprinsă de procurori ai DIICOT.
Activitatea BRD nu este afectată de acest eveniment şi BRD rămâne la dispoziţia autorităţilor pentru a furniza orice informaţie necesară legată de acest caz, spune banca într-un comunicat.

Printre suspecţi, Aurel Şaramet, director al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Claudiu Cercel, vicepreşedinte executiv BRD, Mihai Grigoroiu, Roşu Cătălin Ionuţ şi Atanasiu Andrei, angajaţi în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Diaconescu Florian Dragoş.

Învinuiţii din dosar sunt acuzaţi că ar fi obţinut, în mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri, in baza unor documente falsificate, finanţarea unor proiecte de achiziţii utilaje, prin intermediul unor societati comerciale controlate de către liderii grupării, informează DIICOT.


"Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Bucureşti şi Biroul Teritorial Călăraşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bucureşti au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 48 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor. În acest sens, la data de 1 noiembrie 2012, procurorii DIICOT au efectuat un număr de 50 de percheziţii domiciliare la locuinţele învinuiţilor precum si la sediile unor societati comerciale din municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu", se arată într-un comunicat al Direcţiei.

Potrivit sursei citate, în perioada 2010-2012, membrii grupului infracţional organizat, sub coordonarea liderului Daniel Ruse - au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv obţinerea sau încercarea de a obţine un număr de 40 de credite de la 16 unităţi bancare de pe teritoriul României, prin utilizarea unor documente falsificate.

Valoarea totală a prejudiciului cauzat prin activitatea infracţională este estimată la suma de 22 milioane de Euro.

La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bucureşti vor fi aduse 100 de persoane in vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale în cauză.

Suportul tehnic şi informativ al operaţiunii a fost asigurat de către SRI.

 

Cea mai afectată bancă este BRD

Băncile implicate în acest scandal sunt BRD, BCR şi CEC. Cei care au bănuit prima dată că ceva este în neregulă au fost angajații BCR. Aceștia au blocat orice acordare de credite de acest gen și au făcut sesizările către BNR, potrivit unor surse din mediul bancar, citate de Capital. Cele mai multe cazuri sunt înregistrate însă la BRD, iar Fondul de Garantare a IMM-urilor este aproape totdeauna implicat.

CELE MAI NOI ȘTIRI

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

Iulian Enache

Vara neputinţei

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO

OBIECTIV.INFO