Percheziţii la Nelu Iordache, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani

Adaugă-ne ca sursă preferată

Potrivit unor surse judiciare, percheziţiile l-ar viza şi pe omul de afaceri Nelu Iordache şi firma acestuia de construcţii Romstrade.

De altfel, Nelu Iordache urmează să fie adus pentru audieri la sediul DIICOT.

Conform surselor citate, din primele informaţii ar fi rezultat că, începând cu 2011, firma City Cons SRL cumpăra de la persoane vătămate mari cantităţi de piatră sau alte bunuri, introducând la plată file CEC fără acoperire.

Mărfurile şi serviciile astfel achiziţionate erau livrate, au precizat sursele citate, către diverşi beneficiari, în special Impresa Pizzarotti şi SC Romstrade SRL, prin intermediul altor două firme, la preţuri mult mai mici decât cele de achiziţie, în condiţiile în care între City Cons SRL şi cele două firme intermediare nu existau relaţii comerciale.

Prejudiciul în acest caz s-ar ridica la 13.130.977 lei.