Percheziţii la Nelu Iordache, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani

Procurorii DIICOT efectuează joi 37 percheziţii în Capitală şi municipiul Piteşti, precum şi în judeţele Ilfov, Galaţi, Călăraşi şi Giurgiu, într-un dosar în care 34 de persoane sunt suspectate de săvârşirea infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat, spălare de bani, înşelăciune şi evaziune fiscală.
Economica.net - joi, 21 apr. 2016, 06:02
Percheziţii la Nelu Iordache, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani

Potrivit unor surse judiciare, percheziţiile l-ar viza şi pe omul de afaceri Nelu Iordache şi firma acestuia de construcţii Romstrade.

De altfel, Nelu Iordache urmează să fie adus pentru audieri la sediul DIICOT.

Conform surselor citate, din primele informaţii ar fi rezultat că, începând cu 2011, firma City Cons SRL cumpăra de la persoane vătămate mari cantităţi de piatră sau alte bunuri, introducând la plată file CEC fără acoperire.

Mărfurile şi serviciile astfel achiziţionate erau livrate, au precizat sursele citate, către diverşi beneficiari, în special Impresa Pizzarotti şi SC Romstrade SRL, prin intermediul altor două firme, la preţuri mult mai mici decât cele de achiziţie, în condiţiile în care între City Cons SRL şi cele două firme intermediare nu existau relaţii comerciale.

Prejudiciul în acest caz s-ar ridica la 13.130.977 lei.

Te-ar mai putea interesa și
Grupul german Schaeffler a deschis o nouă fabrică in Ungaria
Grupul german Schaeffler a deschis o nouă fabrică in Ungaria
Producătorul de componente auto Schaeffler AG a inaugurat vineri o nouă fabrică în Szombathely, vestul Ungariei, o investiţie greenfield de 23,5 miliarde de forinţi (67,1 milioane de euro),......
Agroland a înregistrat în semestru întâi o cifră de afaceri de peste 128 de milioane de lei, în creștere cu 5,2%
Agroland a înregistrat în semestru întâi o cifră de afaceri de peste 128 de milioane de lei, în creștere cu 5,2%
Grupul Agroland, care operează cea mai mare reţea de magazine cu produse pentru grădinărit, îngrijirea animalelor şi ...
Cîţu: Ursula von der Leyen va ajunge la București pe 27 septembrie. Asta înseamnă că PNRR-ul este aprobat
Cîţu: Ursula von der Leyen va ajunge la București pe 27 septembrie. Asta înseamnă că PNRR-ul este aprobat
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va veni la Bucureşti pe 27 septembrie, ceea ce înseamnă că Planul ...
Guvernul sloven impune vaccinarea obligatorie a bugetarilor
Guvernul sloven impune vaccinarea obligatorie a bugetarilor
Slovenia a decretat vineri vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 pentru toţi funcţionarii publici, decizie menită să încurajeze ...