Rusia intră pe lista UE de state cu grad mare de risc pentru spălarea de bani și finanțarea terorismului

La 8 iulie 2025, Comisia a adoptat Regulamentul delegat (UE) 2025/1393. Prin acest regulament, Comisia s-a angajat să finalizeze, până la sfârşitul anului 2025, o revizuire a ţărilor terţe care nu sunt incluse pe lista Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI), dar a căror componenţă este suspendată. Scopul este de a evalua necesitatea modificării listei UE privind combaterea spălării banilor pe baza acestei revizuiri.

Întrucât Rusia intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament delegat, Comisia a efectuat o evaluare tehnică utilizând metodologii bine definite şi încorporând informaţiile colectate din surse publice, de la autorităţile competente ale statelor membre şi de la Serviciul European de Acţiune Externă. Această evaluare a concluzionat că Rusia îndeplineşte criteriile pentru a fi desemnată ţară terţă cu grad ridicat de risc.

„În această vară, Comisia s-a angajat să evalueze deficienţele în materie de combatere a spălării banilor ale ţărilor a căror aderare la GAFI a fost suspendată. Ne-am îndeplinit acest angajament şi, în urma evaluării noastre detaliate, luăm acum măsurile necesare pentru a adăuga Rusia pe lista noastră de jurisdicţii cu grad ridicat de risc. Acest lucru demonstrează hotărârea noastră fermă de a proteja integritatea sistemului financiar al UE”, a declarat comisarul pentru Servicii Financiare şi pentru Uniunea Economiilor şi a Investiţiilor, Maria Luis Albuquerque (foto).

În conformitate cu cea de a 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor, Comisia ia măsuri pentru a menţine integritatea sistemului financiar al UE, adăugând Rusia pe lista sa de jurisdicţii cu grad ridicat de risc care prezintă deficienţe strategice în regimurile lor naţionale de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului. Entităţile UE care intră sub incidenţa cadrului CSB au obligaţia de a aplica o vigilenţă sporită în tranzacţiile care implică aceste jurisdicţii.

Regulamentul delegat va intra în vigoare după examinarea şi exprimarea lipsei de obiecţii de către Parlamentul European şi Consiliu în termen de o lună. Acest lucru poate fi prelungit pentru încă o lună. Comisia va monitoriza progresele înregistrate de toate ţările incluse pe listă şi va continua să urmărească evoluţiile relevante.

Sursa foto: Commission.europa.eu