Şanse scăzute de aprobare pentru lista neagră a UE privind spălarea de bani

Comisia a anunţat pe 13 februarie că a adăugat mai multe jurisdicţii pe lista celor care prezintă riscuri legate de finanţarea terorismului şi spălarea de bani, informează Reuters. În noua versiune a documentului apar 23 de ţări şi teritorii, faţă de 16 anterior. CE preciza că a adăugat state cu „deficienţe strategice în combaterea spălării de bani şi a finanţării regimurilor teroriste”.

Decizia oficială a Consiliului UE este aşteptată săptămâna viitoare. Consiliul şi PE trebuie să comunice Comisiei punctele lor de vedere până pe 13 martie.

AFP a consultat un document pe baza căruia ţările membre au formulat obiecţii. „Există o problemă cu metodologia listei, Comisia este cea care trebuie să facă procedura mai transparentă”, a declarat o sursă a agenţiei. O altă sursă a indicat faptul că „problema” apare atât la criteriile pentru alcătuirea listei negre, cât şi la aplicarea lor.

Vineri, Mina Andreeva, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, a susţinut într-o conferinţă de presă că lista a fost întocmită „în strânsă cooperare cu statele membre” şi că acestea au fost consultate „atât în privinţa metodologiei, cât şi a ţărilor” incriminate pentru spălare de bani.

Ambasadorul american la UE, Gordon Sondland, a declarat pentru AFP că este „încurajator să vedem că prevalează bunul simţ din partea statelor membre, faţă de poziţionarea dogmatică a Comisiei”. Diplomatul a afirmat că 27 de ţări din UE sunt împotriva noii liste.

CE a adăugat pe listă şi patru teritorii ale SUA: Samoa Americană, Insulele Virgine Americane, Puerto Rico şi Guam. Cu excepţia Puerto Rico, acestea sunt considerate şi paradisuri fiscale. Teritoriile respective, precum şi Panama şi Arabia Saudită, de asemenea acuzate de Comisia Europeană în versiunea discutată, nu figurează însă şi la indexul Grupului de Acţiune Financiară (Financial Action Task Force, FATF).

FATF – organism internaţional a cărui preşedinţie curentă este asigurată de Statele Unite – are în prezent în vedere doar 12 jurisdicţii.