Prahova: Acţionari de la Petrolul Ploieşti, arestaţi preventiv

Potrivit şefului DIICOT Ploieşti, Ionuţ Botnaru, Tribunalul Prahova a admis propunerea procurorilor şi a dispus emiterea de mandate de arestare preventivă pe numele tuturor celor şapte persoane reţinute, marţi seară, în urma audierilor.

Astfel, între cei şapte se află trei administratori ai clubului de fotbal Petrolul Ploieşti, respectiv fraţii Daniel şi Nicolae Capră şi Marius Bucuroiu, dar şi administratori ai unor societăţi acuzaţi că ar fi implicaţi în activitatea infracţională.

Decizia Tribunalului Prahova nu este definitivă.

Procurorii DIICOT Ploieşti au efectuat, marţi, 25 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Constanţa, Prahova, Buzău, Sălaj, Giurgiu, Brăila şi a municipiului Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate formată din 19 persoane specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul creat fiind de 15,4 milioane de euro.

Percheziţiile au vizat inclusiv clubul FC Petrolul Ploieşti şi locuinţele acţionarilor, anchetatorii ridicând, printre altele, mai multe documente.

Ancheta a fost declanşată ca urmare a unei sesizări primite de la Direcţia Generală Antifraudă care, potrivit lui Botnaru, a efectuat o serie de controale la clubul ploieştean.

În cauză există suspiciunea că administratori ai Petrolului Ploieşti au iniţiat în anul 2012 o grupare infracţională organizată la care au aderat şi celelalte persoane, în vederea creării unor lanţuri infracţionale care să le favorizeze firmele, respectiv în scopul preluării şi finanţării clubului de fotbal. Astfel, potrivit procurorilor, au fost efectuate operaţiuni nereale prin emiterea de documente şi facturi fictive, în scopul deducerii TVA şi diminuării bazei de impozitare (impozit pe profit).

Procurorii mai susţin că, în scopul creării unor relaţii comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracţională cu clubul sportiv, au fost facturate diferite servicii şi livrări de mărfuri, sumele astfel obţinute fiind însuşite de către membrii grupării, în scopul preluării şi finanţării clubului, prin creditări succesive.

La sediul DIICOT Ploieşti au fost audiate zeci de persoane.

Consiliul Local Ploieşti a aprobat, în luna februarie a anului 2012, o hotărâre prin care Daniel Capră, Alexandru Daniel Capră şi SC JIF SRL au preluat acţiunile SC FC Petrolul SA, deţinute până la acel moment de Liviu Luca, Florin Bercea, Eduard Alexandru şi Federaţia Sindicatelor Libere şi Independente (FSLI) Petrom.