Autoritatea Suedeză de Supraveghere Financiară face un control amplu la principalele bănci, în urma scandalului Panama Papers

Autoritatea Suedeză de Supraveghere Financiară a decis să efectueze un control extins la principalele bănci, în urma scandalului Panama Papers, potrivit datelor transmise Ministerului Economiei de Biroul de Promovare Comercială Economică (BPCE) din Stockholm, scrie Agerpres. 
Economica.net - Dum, 24 apr. 2016, 12:49
Autoritatea Suedeză de Supraveghere Financiară face un control amplu la principalele bănci, în urma scandalului Panama Papers

‘În contextual scandalului declanşat de dezvăluirile cu privire la evaziunea fiscală realizată cu sprijinul unor companii din Panama, Autoritatea Suedeză de Supraveghere Financiară a decis să efectueze un control extins al principalelor bănci suedeze Nordea, Handelsbanken, SEB şi Swedbank‘, menţionează sursa citată.

Cu toate că iniţial s-a vorbit numai despre banca Nordea, ‘care a fost menţionată în numeroase documente referitoare la plasarea de fonduri în Panama, autorităţile suedeze au decis că se impune să extindă verificările la nivelul celor mai mari patru bănci ale ţării, cu scopul de a depista cazurile de încălcare a legislaţiei naţionale şi a acţiona pentru recuperarea prejudiciilor produse’, se arată în informarea transmisă de BPCE.

Scurgeri de informaţii financiare provenind din 11,5 milioane de documente de la o firmă de avocatură din Panama au dezvăluit cum politicieni de top, staruri sportive şi criminali şi-au ascuns banii folosind paradisuri fiscale offshore, se arată într-o anchetă apărută în publicaţia germană Sueddeutsche Zeitung.

„2,6 terabiţi de date, 11,5 milioane de documente şi 214.000 entităţi offshore: Panama Papers reprezintă cea mai semnificativă scurgere de informaţii la care au avut vreodată acces jurnaliştii”, a anunţat recent Sueddeutsche.

Documentele din Panama Papers acoperă perioada anilor ’70 până în primăvara acestui an.

Conform RISE Project, birourile casei de avocatură Mossack Fonseca, o adevărată fabrică de firme, au depozitat în ultimele două decenii secretele unor mari afaceri din România.

„Avocaţii şi colaboratorii firmei panameze au furnizat zilnic servicii de consultanţă, înfiinţând pe bandă rulantă companii offshore în Seychelles, Insulele Virgine Britanice, Bahamas, Niue şi în alte jurisdicţii netransparente şi cu fiscalitate blândă. Ani la rând, casa de avocatură a camuflat interesele unor oligarhi şi afacerişti influenţi care au acaparat companii strategice din industria românească şi au exportat apoi profiturile în paradisuri fiscale”, se menţionează în articolul RISE Project.

Te-ar mai putea interesa și
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Pe site-urile de comerț online au apărut deja, la doar câteva zile după debutul livrărilor, primele anunțuri cu modele Dacia Spring de vânzare....
OMS: Varianta Omicron a coronavirusului prezintă ‘un risc foarte ridicat’ la nivel mondial
OMS: Varianta Omicron a coronavirusului prezintă ‘un risc foarte ridicat’ la nivel mondial
Noua variantă Omicron a coronavirusului prezintă 'un risc foarte ridicat' la nivel mondial, a avertizat luni Organizaţia ...
VIDEO Cum se face testul de salivă la copii – explicaţia de la miniştrii Sănătăţii şi Educaţiei
VIDEO Cum se face testul de salivă la copii – explicaţia de la miniştrii Sănătăţii şi Educaţiei
Miniştrii Sănătăţii şi Educaţiei, Alexandru Rafila şi Sorin Cîmpeanu, au realizat o serie de clipuri despre modul ...
ROBOR continuă să crească şi atinge cele mai mari valori din martie 2020 şi până acum – luni, 29.11.2021
ROBOR continuă să crească şi atinge cele mai mari valori din martie 2020 şi până acum – luni, 29.11.2021
ROBOR 3M şi ROBOR 6M au crescut şi azi şi au atins cele mai ridicate valori din primăvara anului trecut şi până acum.