DIICOT: 65 de persoane cercetate pentru fraude bancare în judeţul Braşov

Procurorii DIICOT cercetează 65 de prsoane care au obţinut în mod fraudulos credite de la uniăţi bancare de pe raza judeţului Braşov, marţi dimineaţa fiind realizate în acest caz 36 de percheziţii în Braşov, Cluj, Hunedoara şi Neamţ.
Economica.net - mar, 28 aug. 2012, 05:53
DIICOT: 65 de persoane cercetate pentru fraude bancare în judeţul Braşov

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Braşov, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Braşov, au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 65 de persoane, specializat în săvârşirea de fraude bancare.

Potrivit DIICOT, în perioada 2010-2012, liderii grupului infracţional organizat, invinuiţii Holban Ioan, Chiriac Nicoleta, Andries Ursu Anca Maria, împreună cu alţi membri ai grupării, au solicitat şi obţinut, în mod fraudulos, credite de la unităţi bancare şi instituţii de credit de pe raza judeţului Braşov .

Creditele au fost obţinute prin prezentarea de documente false – adeverinte de salariu, fise fiscale, contracte individuale de muncă, cărţI de muncă, garanţii fictive sau supraevaluate.

Valoarea prejudiciului este estimată la aproximativ 500.000 de euro.
Marţi, procurorii DIICOT au efectuat un numar de 36 percheziţii domiciliare, precum şi la sediile unor societati comerciale din judetele Braşov, Cluj, Hunedoara şi Neamţ.

La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Braşov vor fi aduse 65 de persoane in vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse masurile legale.
Cercetările au fost efectuate cu sprijinul BCCO Bucureşti, BCCO Cluj, SCCO Deva şi SCCO Neamţ.

Te-ar mai putea interesa și
CEZ a plătit în euro ultimele livrări de gaze rusești
CEZ a plătit în euro ultimele livrări de gaze rusești
Compania cehă de utilităţi CEZ a efectuat plata scadentă pentru gazele ruseşti în euro, a anunţat vineri un purtător de cuvânt, refuzând să ofere detalii suplimentare, transmite Reuters,......
Ciolacu: Nu sunt un mare fan al reducerii TVA. Ar trebui să definim niște produse strategice cărora să le plafonăm prețurile
Ciolacu: Nu sunt un mare fan al reducerii TVA. Ar trebui să definim niște produse strategice cărora să le plafonăm prețurile
Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, consideră că eventuala reducere a TVA la unele produse pe fondul scumpirilor ar putea ...
Markus Krebber, șeful RWE: Germania ar putea ca în cel mult trei ani să renunțe complet la importurile de gaze naturale din Rusia
Markus Krebber, șeful RWE: Germania ar putea ca în cel mult trei ani să renunțe complet la importurile de gaze naturale ...
Germania ar putea să nu mai fie dependentă de gazul rusesc în următorii trei ani, a anunţat vineri Markus Krebber (foto), ...
Moscova a promis juntei militare din Mali că va continua să o sprijine, furnizându-i ajutor militar, cereale și petrol
Moscova a promis juntei militare din Mali că va continua să o sprijine, furnizându-i ajutor militar, cereale și petrol
Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a criticat vineri ''mentalitatea colonială'' a Franţei şi a Uniunii Europene în ...