Dosar Toni Greblă: Firmă înregistrată în Insulele Virgine Britanice pentru intermedierea exporturilor în Rusia

O firmă deţinută printr-o societate de tip off-shore, având sediul în Insulele Virgine Britanice, urma să fie folosită pentru intermedierea afacerilor grupului infracţional organizat constituit de judecătorul CCR Toni Greblă şi alte patru persoane, cu scopul de a iniţia raporturi comerciale cu Federaţia Rusă prin eludarea embargoului unilateral impus asupra importului de produse agro-alimentare din Uniunea Europeană, conform unor surse judiciare.
Economica.net - J, 22 ian. 2015, 13:44
Dosar Toni Greblă: Firmă înregistrată în Insulele Virgine Britanice pentru intermedierea exporturilor în Rusia

Pe lângă societatea Romgallia International Commerce & Industrie SRL, operaţiunile de export ar fi urmat să se deruleze şi prin intermediul unor firme din România, deţinute de membrii grupului infracţional sau de apropiaţi ai acestuia.

Potrivit aceloraşi surse, Toni Greblă este cel care ar fi întreprins demersuri pentru intermedierea unei legături comerciale între ceilalţi membri ai grupului infracţional organizat. Este vorba despre omul de afaceri Ion Bîrcină, cetăţeanul turc Corekci Sevket, cetăţeanul moldovean Victor Dolghi şi generalul în rezervă Constantin Bartolomeu Săvoiu.

Ion Bîrcină ar fi întreprins, conform aceloraşi surse, o serie de demersuri în vederea achiziţionării de produse de la diverse firme specializate în prelucrarea cărnii, în vederea comercializării acestora în spaţiul ex-sovietic. Acelaşi suspect ar fi iniţiat, împreună cu turcul Corekci Sevket, discuţii pentru efectuarea unor exporturi de cereale şi materiale de construcţii în Federaţia Rusă şi Republica Moldova, demersurile fiind intermediate de Constantin Bartolomeu Săvoiu.

Citeste si: Judecătorul CCR Toni Greblă, urmărit penal. Iulian Iancu este implicat în dosar – surse

Într-un comunicat DNA se precizează că exportul de produse agro-alimentare pe linia România – Federaţia Rusă urma să se realizeze prin Turcia, scopul fiind eludarea deciziei de instituire de către Rusia a unui embargou unilateral asupra importului de produse agro-alimentare din Uniunea Europeană.

”În acest sens, membrii grupului s-au întâlnit de mai multe ori, atât în ţară, cât şi în afara ţării, acţionând coordonat pentru îndeplinirea scopului pentru care s-au constituit. În perioada 2014 – 2015, aceştia au efectuat acte pregătitoare în vederea săvârşirii infracţiunii de folosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate, prevăzute de (…) Codul vamal”, se arată în comunicatul DNA.

Procurorii anticorupţie au dispus, joi, efectuarea urmăririi penale faţă de Toni Greblă, judecător CCR, fost senator, pentru mai multe fapte, printre care şi constituirea unui grup infracţional organizat. DNA precizează că lui Toni Greblă i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.

Te-ar mai putea interesa și
Franța va parașuta 40 de tone de ajutoare umanitare în Gaza începând de vineri
Franța va parașuta 40 de tone de ajutoare umanitare în Gaza începând de vineri
Franţa va paraşuta începând de vineri 40 de tone de ajutoare umanitare în Fâşia Gaza, unde lansările de ajutoare pe cale aeriană au fost reluate duminică pentru a ajuta populaţia......
Rezerva Federală îl sfidează pe Trump în continuare și menține nemodificat nivelul dobânzii de referință
Rezerva Federală îl sfidează pe Trump în continuare și menține nemodificat nivelul dobânzii de referință
Rezerva Federală a SUA (Fed) a menţinut dobânda de referinţă la un interval cuprins între 4,25% şi 4,50%, în linie ...
Crește TVA, cresc și prețurile pentru transportul metropolitan integrat din București și Ilfov. Proiect al Ministerului Transporturilor
Crește TVA, cresc și prețurile pentru transportul metropolitan integrat din București și Ilfov. Proiect al Ministerului ...
Tarifele călătoriilor metropolitane integrate, cu metroul şi transportul public de suprafaţă în Bucureşti şi Ilfov, ...
Președintele CSM Elena Costache acuză Guvernul că prin modificarea vârstei de pensionare și a cuantumului pensiilor magistraților că vrea să destabilizeze justiția, pentru a o aservi
Președintele CSM Elena Costache acuză Guvernul că prin modificarea vârstei de pensionare și a cuantumului pensiilor ...
Preşedintele CSM, Elena Costache, a afirmat, miercuri, că, deşi se prevalează de măsuri bugetare, intenţia Guvernului ...