Dosar Toni Greblă: Firmă înregistrată în Insulele Virgine Britanice pentru intermedierea exporturilor în Rusia

Pe lângă societatea Romgallia International Commerce & Industrie SRL, operaţiunile de export ar fi urmat să se deruleze şi prin intermediul unor firme din România, deţinute de membrii grupului infracţional sau de apropiaţi ai acestuia.

Potrivit aceloraşi surse, Toni Greblă este cel care ar fi întreprins demersuri pentru intermedierea unei legături comerciale între ceilalţi membri ai grupului infracţional organizat. Este vorba despre omul de afaceri Ion Bîrcină, cetăţeanul turc Corekci Sevket, cetăţeanul moldovean Victor Dolghi şi generalul în rezervă Constantin Bartolomeu Săvoiu.

Ion Bîrcină ar fi întreprins, conform aceloraşi surse, o serie de demersuri în vederea achiziţionării de produse de la diverse firme specializate în prelucrarea cărnii, în vederea comercializării acestora în spaţiul ex-sovietic. Acelaşi suspect ar fi iniţiat, împreună cu turcul Corekci Sevket, discuţii pentru efectuarea unor exporturi de cereale şi materiale de construcţii în Federaţia Rusă şi Republica Moldova, demersurile fiind intermediate de Constantin Bartolomeu Săvoiu.

Citeste si: Judecătorul CCR Toni Greblă, urmărit penal. Iulian Iancu este implicat în dosar – surse

Într-un comunicat DNA se precizează că exportul de produse agro-alimentare pe linia România – Federaţia Rusă urma să se realizeze prin Turcia, scopul fiind eludarea deciziei de instituire de către Rusia a unui embargou unilateral asupra importului de produse agro-alimentare din Uniunea Europeană.

”În acest sens, membrii grupului s-au întâlnit de mai multe ori, atât în ţară, cât şi în afara ţării, acţionând coordonat pentru îndeplinirea scopului pentru care s-au constituit. În perioada 2014 – 2015, aceştia au efectuat acte pregătitoare în vederea săvârşirii infracţiunii de folosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate, prevăzute de (…) Codul vamal”, se arată în comunicatul DNA.

Procurorii anticorupţie au dispus, joi, efectuarea urmăririi penale faţă de Toni Greblă, judecător CCR, fost senator, pentru mai multe fapte, printre care şi constituirea unui grup infracţional organizat. DNA precizează că lui Toni Greblă i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.