Scandal la Citigroup: Autorităţile din SUA cer informaţii despre frauda din Mexic

Autorităţile americane au cerut băncii Citigroup şi unei filiale a acesteia din Mexic să le furnizeze informaţii în cadrul anchetelor care vizează spălarea banilor, potrivit AFP care citează un document bursier publicat luni.
Economica.net - mar, 04 mart. 2014, 06:37
Scandal la Citigroup: Autorităţile din SUA cer informaţii despre frauda din Mexic

Aceste informaţii apar la trei zile după ce Citigroup a relevat că a descoperit o fraudă la una din filialele sale din Mexic, Banamex.

Instituţia financiară nu precizează în document dacă cererile au legătură cu eşecurile sale mexicane, care au constrâns-o vineri să-şi diminueze cu aproape 235 milioane de dolari beneficiul net pe 2013.

Citigroup şi filiala sa Banamex USA (Banca Naţională din Mexico) au primit solicitările din partea procurorului statului american Massachusetts şi a Agenţiei americane a garanţiei fondurilor bancare (FDIC).

Acestea se referă la activităţi, proceduri şi politici legate de legea asupra secretului bancar (Bank Secretcy Act, BSA) în materie de spălare de bani, indică Citigroup.

Contactat de AFP, un purtător de cuvând a refuzat să facă vreun comentariu. ‘Citigroup colaborează complet la aceste cereri’, a răspuns el.

Legea americană asupra secretului bancar cere instituţiilor financiare să colaboreze cu autorităţile pentru a detecta şi preveni orice spălare de bani.

Băncile trebuie, de exemplu, să păstreze documente ale operaţiunilor financiare care depăşesc o anumită sumă şi să semnaleze orice tranzacţie pe care o consideră suspectă.

La sfârşitul lunii martie 2013, Banca centrală americană a chemat la ordine Citigroup după ce a constatat deficienţe în cadrul acestuia şi a Banamex USA, care se adresa întreprinderilor şi indivizilor care au afaceri în SUA şi în Mexic.

FED reproşează Citigroup că este ‘lipsit de un sistem eficient de guvernare şi controale interne care să permită supravegherea corectă’ a acestor două entităţi. Ea cere băncii să ia măsuri pentru ameliorarea şi întărirea controalelor împotriva spălării de bani.

Te-ar mai putea interesa și
Conducerea Societe Generale l-a numit pe Slawomir Krupa în funcția de director general al companiei
Conducerea Societe Generale l-a numit pe Slawomir Krupa în funcția de director general al companiei
Grupul bancar francez Societe Generale a anunţat vineri că Board-ul său l-a ales în funcţia de director general pe Slawomir Krupa, care în prezent conduce divizia de investiţii bancare,......
Teilor Holding a înregistrat în primele șase luni din an o pierdere netă de 2,4 milioane de lei la o cifră de afaceri de 184 de milioane de lei
Teilor Holding a înregistrat în primele șase luni din an o pierdere netă de 2,4 milioane de lei la o cifră de afaceri ...
Teilor Holding SA, un grup de companii care include lanțul de bijuterii de lux TEILOR, compania de creditare financiară ...
Washingtonul nu recunoaște anexările făcute azi de Rusia și impune noi sancțiuni împotriva Moscovei
Washingtonul nu recunoaște anexările făcute azi de Rusia și impune noi sancțiuni împotriva Moscovei
Statele Unite au anunţat vineri că impun noi şi "severe" sancţiuni împotriva Rusiei, condamnând anexările "frauduloase" ...
Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de 390 de milioane de euro notificată de România, pentru susținerea producerii de energie electrică și energie termică
Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de 390 de milioane de euro notificată de România, pentru susținerea producerii ...
Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă de ajutoare notificată de România ...