BNY Mellon a îngheţat active în valoare de 22 de miliarde de dolari aparţinând Kazahstanului, din cauza unui om de afaceri moldovean

În replică, Banca Naţională din Kazahstan a demarat o acţiune juridică împotriva BNY Mellon iar un tribunal britanic urmează să ia o hotărâre în acest caz în cursul zilei de joi, a adăugat sursa citată de Reuters.

Fondul Naţional Suveran din Kazahstan este alimentat de veniturile realizate din exporturile de petrol ale Kazahstanului şi poate fi utilizat ca un instrument de finanţare a statului în cazuri de urgenţă. Activele îngheţate de BNY Mellon reprezintă aproximativ 40% din totalul activelor fondului.

Disputa dintre Anatolie Stati, fiul său Gabriel, două companii controlate de familia Stati şi statul kazah durează de mai mulţi ani şi implică procese demarate la mai multe tribunale. Omul de afaceri moldovean, care a investit în industria de petrol şi gaze din Kazahstan, susţine că atât el cât şi fiul său au fost hărţuiţi de statul kazah pentru a-i forţa să îşi vândă ieftin investiţiile. Cei doi susţin că valoarea investiţiilor lor a fost afectată în mod negativ de practicile autorităţilor kazahe, acuzaţii dezminţite de oficialii kazahi.

În luna octombrie, Kazahstanul a demarat o acţiune juridică la un tribunal din Washington împotriva lui Anatolie şi Gabriel Stati şi a companiilor acestora, Ascom Group S.A. şi Terra Raf Trans Traiding Ltd, cunoscuţi în mod colectiv sub denumirea ‘ Stati Partners’. Acest proces vine după ce un tribunal internaţional de arbitraj a decis că statul Kazahstan trebuie să îi achite despăgubiri în valoare de peste 500 de milioane de dolari omului de afaceri moldovean Anatol Stati, pentru încălcarea prevederilor stipulate în tratatul internaţional Carta Energetică.