DNA cere arestarea preventivă a miliardarului israelian Benny Steinmetz

Beny Steinmetz este unul dintre cei mai bogaţi israelieni. Averea lui este estimată la 1,21 miliarde de dolari, conform Forbes.

Miliardarul din Israel controlează firme care activează în industria mineritului, imobiliare, energie şi retail. Prin BSG Resources, Steinmetz este unui dintre acţionarii principali ai Gabriel Resources, care deţine la rândul ei 80% din proiectul minier Roşia Montană Gold Corporation.

Judecarea propunerii de arestare preventivă în lipsă va avea loc la Curtea de Apel Braşov pe 14 martie.

‘De la punerea în mişcare a acţiunii penale şi până în prezent, procurorii anticorupţie au făcut numeroase demersuri pentru a asigura prezenţa celor patru inculpaţi în faţa organelor judiciare, însă aceştia urmăresc tergiversarea cercetărilor faţă de ei şi, în final, sustragerea de la urmărirea penală’, se arată în comunicatul DNA remis joi AGERPRES.

Pe 17 decembrie 2015, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Braşov au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de:

* Tal Silberstein – pentru constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de influenţă şi complicitate la spălarea banilor;

* Shimon Shevez şi Benjamin ‘Benny’ Steinmetz – pentru constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la trafic de influenţă şi complicitate la spălarea banilor;

* Moshe Agavi – pentru aderare la un grup infracţional organizat.

Potrivit anchetatorilor, începând cu luna noiembrie 2006, Remus Truică, împreună cu Tal Silberstein, Shimon Shevez, Benjamin Steinmetz, Moshe Agavi şi alte persoane, a constituit un grup infracţional care a avut ca scop dobândirea întregii averi revendicate nelegal de Paul Philippe Al României, prin oferirea de bani sau bunuri persoanelor din cadrul autorităţilor/instituţiilor deţinătoare a acestor proprietăţi, instigarea şi complicitatea la săvârşirea, de către aceste persoane, a infracţiunii de abuz în serviciu, prin punerea la dispoziţie şi semnarea înscrisurilor necesare şi prin traficarea influenţei reale asupra funcţionarilor publici.

‘Pentru a pune în practică planul infracţional, Paul Philippe Al României i-a promis inculpatului Remus Truică şi asociaţilor lui din grupul infracţional o cotă parte importantă, între 50% şi 80%, din valoarea bunurilor pe care le revendică în România şi, ulterior, le-a şi dat acestora bunurile, pe măsura obţinerii lor, în schimbul intervenţiei membrilor grupului pe lângă funcţionari publici cu atribuţii în reconstituirea/retrocedarea dreptului de proprietate din Bucureşti şi din alte judeţe din ţară sau asupra judecătorilor, urmând a se reuşi, în mod injust, obţinerea bunurilor revendicate şi punerea în posesia lor’, se mai arată în comunicat.

CITEŞTE ŞI Afacerile imobiliare ratate de Beny Steinmetz, inculpat în dosarul retrocedărilor Truică-Lambrino