Panama Papers: Spania şi Franţa anunţă deschiderea unor anchete

Parchetul spaniol a deschis luni o anchetă în legătură cu suspiciuni de spălare de bani vizând firma panameză de avocatură implicată într-o amplă reţea de evaziune fiscală dezvăluită de o anchetă jurnalistică de proporţii la care au luat parte peste 100 de publicaţii din întreaga lume, transmite AFP, citând surse judiciare spaniole, potrivit Agerpres.
Economica.net - lun, 04 apr. 2016, 17:49
Panama Papers: Spania şi Franţa anunţă deschiderea unor anchete

Parchetul Audienţei Naţionale, care instrumentează marile cazuri de infracţiuni economice şi financiare, ‘a deschis o anchetă pentru spălare de bani, vizând cabinetul de avocatură Mossack Fonseca‘, a declarat un responsabil al instituţiei, pentru AFP.

Potrivit acestuia, ancheta va viza activităţile de spălare de bani desfăşurate în beneficiul clienţilor rezidenţi în Spania ai cabinetului de avocatură.

Citeşte şi: Roşia Montană şi privatizările Rafo şi Alro apar în „Panama Papers” – Rise Project

Printre clienţii firmei panameze figurează Lionel Messi, starul echipei de fotbal FC Barcelona, şi tatăl său Jorge, care trebuie să compară în luna mai în faţa unui tribunal catalan tocmai pentru evaziune fiscală prin intermediul unor societăţi fictive.

Pe aceeaşi listă se mai află Pilar de Borbon, mătuşa regelui Felipe al VI-lea, şi cineastul Pedro Almodovar.

În urma aceloraşi dezvăluiri cunoscute drept ‘Panama Papers‘, justiţia franceză a anunţat luni, la rândul său, deschiderea unei anchete pentru ‘spălare de bani în formă agravată’. Practicile dezvăluite de investigaţia jurnalistică sunt ‘susceptibile să privească rezidenţi fiscali francezi’, a explicat Parchetul financiar francez, citat de AFP.

Citeşte şi: Panama Papers: Procurorii elveţieni nu au în vedere o anchetă în lipsa „dovezilor concrete”

Te-ar mai putea interesa și
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Pe site-urile de comerț online au apărut deja, la doar câteva zile după debutul livrărilor, primele anunțuri cu modele Dacia Spring de vânzare....
EXCLUSIV Șeful Fortress REIT: Vom achiziționa active existente, însă nu excludem parteneriate cu dezvoltatori români de spații logistice
EXCLUSIV Șeful Fortress REIT: Vom achiziționa active existente, însă nu excludem parteneriate cu dezvoltatori români ...
Fortress REIT, acționarul majoritar al celui mai mare proprietar de spații comerciale din România, NEPI Rockcastle, și-a ...
Vești bune pentru o largă categorie de șoferi! Un vânzător de RCA americano-francez e gata să intre pe piață, după falimentul City Insurance. Ce șoferi vor avea cele mai mici prețuri? – DOCUMENTE
Vești bune pentru o largă categorie de șoferi! Un vânzător de RCA americano-francez e gata să intre pe piață, după ...
Axeria Iard, o companie de asigurări cu sediul central în Lyon, Franța, este aproape să intre pe piața RCA din România, ...
Măsura 3, sau cum îngroapă Statul firmele pe care trebuia să le salveze. Cronologia unei comedii proaste
Măsura 3, sau cum îngroapă Statul firmele pe care trebuia să le salveze. Cronologia unei comedii proaste
Mult-promovata POC 4.1.1 cunoscută și ca Măsura 3 sau Măsura 3 relansată, cea care trebuia să salveze mediul de afaceri ...