1EUR = 4.7592 RON | Bucureşti 25 º

TAG-uri » p » panama papers

Panama Papers după trei ani: 22 de ţări au recuperat 1,2 miliarde de dolari

Rezultatele citate miercuri de AFP arată că autorităţile fiscale au recuperat de la autorii fraudelor 252 de milioane de dolari în Regatul Unit, 183 de milioane de dolari în Germania, 136 de...

03 apr, 2019

Olanda va investiga acordurile fiscale convenite cu 4.000 de companii

Facilităţile fiscale acordate de autorităţile olandeze pentru marile companii multinaţionale au fost supuse din nou criticilor după dezvăluirea unor documente care arată că Ministerul olandez de...

08 noi, 2017

Germania a plătit până la 5 milioane de euro pentru a cumpăra toate documentele din Panama Papers

Biroul Federal de Luptă împotriva Infracţiunilor (BKA) a anunţat că va publica un raport online, pentru a permite o evaluare detaliată a documentelor Panama Papers. Aproximativ 11,5 milioane de...

05 iul, 2017

Eurodeputaţii resping lista neagră a CE cu statele expuse spălării de bani şi finanţării terorismului

O rezoluţie în acest sens a fost adoptată joi, de plenul PE reunit la Strasbourg, cu 393 voturi pentru, 67 voturi împotrivă şI 210 abţineri. Pe lista Comisiei Europene se află 11 state,...

20 ian, 2017

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală investighează cinci grupuri de societăţi din România, cu legături în scandalul Panama

"La nivelul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală sunt în curs de investigare trei grupuri distincte de societăţi, în cazul cărora sunt valorificate aspecte care au consecinţe fiscale identificate...

26 noi, 2016

Dosarul Panama Papers: Comisia de experţi şi-a finalizat raportul

'Suntem nerăbdători să cunoaştem recomandările comisiei', a declarat vicepreşedintele panamez, Isabel de Saint Malo, indicând că doreşte o prezentare oficială a acestui raport în zilele următoare....

14 oct, 2016

Parlamentul European creează o comisie de anchetă pentru Panama Papers

Eurodeputaţii ecologişti au propus, pe 7 aprilie, crearea acestei comisii de anchetă. Comisia specială de anchetă a PE va avea 65 de membri şi 12 luni la dispoziţie pentru a prezenta un raport....

08 iun, 2016

Şeful Societe Generale dezminte implicarea băncii în scandalul Panama Papers

Potrivit unor informaţii publicate anterior în cotidianul francez 'Le Monde', Societe Generale ocupă poziţia a patra în topul băncilor care au creat cele mai multe societăţi offshore prin...

11 mai, 2016

Rise Project publică lista afaceriştilor români implicaţi în scadalul Panama Papers

"Astfel, am inteles mai bine legaturile din Romania dintre Tiriac si Klaus Mangold, important om de afaceri german, Remus Truica si Beny Steinmetz, unul dintre cei mai importanti afaceristi...

08 mai, 2016

Mossack Fonseca se opune publicării bazei de date cu documentele "Panama Papers"

Într-o scrisoare adresată joi Consorţiului Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ), care intenţionează să prezinte online aceste documente, cabinetul îi cere 'să renunţe', subliniind...

06 mai, 2016

Islanda: Familia Primei Doamne implicată în scandalul Panama Papers

Afacerea este potenţial deranjantă pentru un şef de stat care a subliniat în repetate rânduri integritatea sa şi a dat asigurări vineri la postul american de televiziune CNN că numele lui ori al...

25 apr, 2016

Panama Papers: România va face schimb de informaţii cu state UE despre acţionariatul firmelor din dosare

"Am fost primul stat care s-a alăturat iniţiativei G5, aceasta reprezentând un instrument util în creşterea transparenţei şi combaterii evaziunii fiscale. Am considerat că este necesară...

25 apr, 2016

Autoritatea Suedeză de Supraveghere Financiară face un control amplu la principalele bănci, în urma scandalului Panama Papers

'În contextual scandalului declanşat de dezvăluirile cu privire la evaziunea fiscală realizată cu sprijinul unor companii din Panama , Autoritatea Suedeză de Supraveghere Financiară a decis să...

24 apr, 2016

Panama Papers: Noi percheziţii la birourile Mossack Fonseca

Percheziţia survine după ce autorităţile 'au primit noi informaţii privind prezenţa posibilă în acest imobil a unor documente legate de administrarea firmei Mossack Fonseca', a declarat Javier...

23 apr, 2016

Miniştrii de finanţe ai statelor UE susţin elaborarea unei liste europene cu paradisurile fiscale

'Panama Papers au dat încă un impuls iniţiativelor deja demarate, au dat un impuls agendei noastre împotriva evaziunii fiscale şi împotriva spălării de bani', a declarat la o conferinţă de presă...

23 apr, 2016

Ministrul Finanţelor participă vineri şi sâmbătă la Ecofin. Dosarele Panama, pe agenda discuţiilor

'Ministrul Finanţelor Publice, Anca Dragu, participă în perioada 22-23 aprilie la reuniunea informală a ECOFIN, organizată la Amsterdam. Temele abordate vor fi: Consolidarea Uniunii Bancare,...

22 apr, 2016

Grup Servicii Petroliere: Activităţile comerciale cu OMV Petrom reprezintă mai puţin de 10% din cifra de afaceri a GSP

'GSP a desfăşurat activităţi comerciale în Golful Mexic, Golful Persic, Marea Nordului, Marea Mediterană, Marea Neagră, Marea Barents pentru clienţi ca: ExxonMobil, PEMEX, Gazprom, Turkish...

21 apr, 2016

Update - Panama Papers: Cum a luat Comănescu platformele de foraj ale Petrom - RISE Project

Banii lui Comănescu – evaluați în revista Forbes la peste 500 de milioane de euro – provin din afaceri petroliere derulate în România și în spațiul ex-sovietic. Magnatul și-a disimulat interesele...

21 apr, 2016

Mii de persoane au protestat la Londra faţă de măsurile de austeritate

Protestatarii au manifestat în Trafalgar Square, scandând demisia lui Cameron. La demonstraţie care a fost organizată de Adunarea Populară, au participat şi lideri politici din opoziţie,...

17 apr, 2016

Ţările din G-20 ameninţă paradisurile fiscale după scandalul Panama Papers

Grupul G-20 va lua în considerare adoptarea de măsuri defensive împotriva centrelor financiare şi jurisdicţiilor care nu se conformează unui standard internaţional de schimb de informaţii despre...

17 apr, 2016

Londra: Proteste împotriva măsurilor de austeritate ale premierului Cameron, afectat de scandalul Panama Papers

Manifestaţia, care s-a desfăşurat cu puţin mai mult de două luni înaintea referendumului la care britanicii vor decide asupra rămânerii ţării lor în Uniunea Europeană, a fost formată conform...

17 apr, 2016

 

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO

OBIECTIV.INFO