Percheziţii la rafinăria Petrotel Ploieşti. Suspiciuni de evaziune fiscală de 230 de milioane de euro

Mascaţii au descins azi dimineaţă la rafinăria Petrotel Ploieşti, deţinută de grupul rus Lukoil.
Economica.net - joi, 02 oct. 2014, 07:14
Percheziţii la rafinăria Petrotel Ploieşti. Suspiciuni de evaziune fiscală de 230 de milioane de euro

Procurorii efectuează percheziţii la rafinăria Petrotel – Lukoil din Ploieşti. Mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, iar prejudiciul adus bugetului de stat ar fi de 230 de milioane de euro, conform România TV.

Petrotel este a treia rafinărie din România, cu o capacitate de procesare de circa 2,4 milioane de tone de ţiţei pe an.

Un număr de 23 de percheziţii au vizat sediile societăţilor comerciale S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. Ploieşti, S.C. LUKOIL ENERGY & GAS ROMÂNIA S.R.L., S.C. LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L., S.C. AGENŢIA LUKOM-A-ROMÂNIA S.R.L., S.C. TP LOG SERVICES S.R.L., toate situate pe platforma rafinăriei de la marginea Ploieştiului, conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, citat de Agerpres.

Lukoil România, cu sediul în Bucureşti, care administrează reţeaua românească de 300 de benzinării a grupului rus, nu a fost  ţinta descinderilor.

Descinderea la Petrotel Lukoil face parte dintr-o serie de 30 de percheziţii la sediile mai multor societăţi comerciale de pe raza judeţului Prahova, potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), citat de Agerpres.

Au fost „angrenaţi peste 150 de poliţişti, specializaţi în investigarea fraudelor, investigaţii criminale, arme, explozivi şi substanţe periculoase, criminalistică, precum şi luptători SIAS, din cadrul IGPR, DGPMB, IPJ Buzău, IPJ Vrancea şi IPJ Vaslui, în activităţi fiind angrenaţi şi 27 de inspectori din cadrul Direcţiei Generale Vamale şi 3 inspectori din cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală”.

„Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. În prezent, prejudiciul estimat în cauză este de peste 1.000.000.000 de lei (230.000.000 euro), dintre care 505.421.252 lei (112.000.000 euro) rezultat din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală şi 533.598.577 lei (118 milioane euro) din săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. Întreaga operaţiune a beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii”, se mai precizează în comunicatul IGPR.

 

Te-ar mai putea interesa și
Startup-ul care a lansat aplicația de traduceri DeepL, evaluat la 2 miliarde dolari după o rundă de finanţare de 300 mil. dolari
Startup-ul care a lansat aplicația de traduceri DeepL, evaluat la 2 miliarde dolari după o rundă de finanţare de 300 ...
DeepL, un startup german axat pe servicii de traducere bazate pe inteligență artificială, a anunțat miercuri o investiție de 300 de milioane de dolari, la o evaluare de 2 miliarde de dolari,......
Ultimatum pentru Ungaria. Comisia Europeană a dat un termen de două luni autorităţilor de la Budapesta pentru a răspunde preocupărilor legate de legea de „protecţie a suveranităţii naţionale”
Ultimatum pentru Ungaria. Comisia Europeană a dat un termen de două luni autorităţilor de la Budapesta pentru a răspunde ...
Comisia Europeană a informat joi că a dat un termen de două luni Ungariei pentru ca aceasta să răspundă preocupărilor ...
Bursa Română de Mărfuri anunţă lansarea pieţei sale de energie electrică cuplată
Bursa Română de Mărfuri anunţă lansarea pieţei sale de energie electrică cuplată
Bursa Română de Mărfuri (BRM) a anunţat, joi, operaţionalizarea deplină şi deschiderea pieţei sale de energie electrică ...
Ce resurse financiare alocăm distracțiilor? Top 3 activități gratuite, preferate de români
Ce resurse financiare alocăm distracțiilor? Top 3 activități gratuite, preferate de români
Educația financiară este un subiect de interes la ora actuală. În 2024 suntem mai atenți ca oricând cum ne cheltuim ...