dosar fraude bancare

2012, anul fraudelor bancare în România – retrospectivă

Ultimul trimestru al anului 2012 a adus scandaluri privind fraude la mai multe bănci. Mai exact, lunile noiembrie şi decembrie ale acestui an au fost pline de informaţii cu privire la fraudele din sistemul bancar identificate de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

2012, anul fraudelor bancare în România - retrospectivă
Dosarul fraudelor bancare: Locic, cercetat în stare de libertate

Dosarul fraudelor bancare: Locic, cercetat în stare de libertate

Dosarul fraudelor bancare: Vasile Creştin şi alte două persoane  au primit mandate de arestare

Dosarul fraudelor bancare: Vasile Creştin şi alte două persoane au primit mandate de arestare

5 ştiri business pe care nu trebuie să le ratezi în această dimineaţă - 17.12.2012

5 ştiri business pe care nu trebuie să le ratezi în această dimineaţă – 17.12.2012

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Şapte persoane au fost arestate. CAB a amânat judecarea

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Şapte persoane au fost arestate. CAB a amânat judecarea „lotului” Locic

BRD: banca a sesizat DIICOT cu privire la frauda bancară. Angajaţii responsabili au fost sancţionaţi

BRD: banca a sesizat DIICOT cu privire la frauda bancară. Angajaţii responsabili au fost sancţionaţi

Dosarul fraudelor bancare - 20 de persoane, reţinute: directori de sucursale bancare şi notari

Dosarul fraudelor bancare – 20 de persoane, reţinute: directori de sucursale bancare şi notari

Locic: Sunt total nevinovat, nu am fraudat pe nimeni

Locic: Sunt total nevinovat, nu am fraudat pe nimeni

Volksbank: Expunerea băncii pe fraudele anchetate de DIICOT este de 8 mil. euro. Cazul este din 2010

Volksbank: Expunerea băncii pe fraudele anchetate de DIICOT este de 8 mil. euro. Cazul este din 2010

Fost director BRD şi actual vicepreşedinte Volksbank,şefi de filiale BRD, în cazul fraudelor bancare

Fost director BRD şi actual vicepreşedinte Volksbank,şefi de filiale BRD, în cazul fraudelor bancare

Fraudă bancară de 85 milioane de euro: suspecţi, directori de bănci şi oameni de afaceri

Fraudă bancară de 85 milioane de euro: suspecţi, directori de bănci şi oameni de afaceri

Dosarul fraudei bancare: Alte zece persoane vor fi cercetate în arest

Dosarul fraudei bancare: Alte zece persoane vor fi cercetate în arest

ARB: Ancheta DIICOT vizează 0,28% din unităţile bancare. Pare un fenomen exterior sistemului

ARB: Ancheta DIICOT vizează 0,28% din unităţile bancare. Pare un fenomen exterior sistemului

5 ştiri business pe care nu trebuie să le ratezi în această dimineaţă - 6.11.2012

5 ştiri business pe care nu trebuie să le ratezi în această dimineaţă – 6.11.2012

Vicepreşedintele BRD, cercetat în libertate. Dragoş Diaconescu şi Daniel Ruse trebuie încarceraţi

Vicepreşedintele BRD, cercetat în libertate. Dragoş Diaconescu şi Daniel Ruse trebuie încarceraţi

FRAUDA BANCARĂ: Cine, cum şi de la ce bănci a luat creditele

FRAUDA BANCARĂ: Cine, cum şi de la ce bănci a luat creditele

INTERCEPTĂRI: Cu cine se întâlneau Cercel şi Şaramet

INTERCEPTĂRI: Cu cine se întâlneau Cercel şi Şaramet

Şaramet către Diaconescu: Tovarăşe general, să trăiţi! Şaramet, permiteţi să vă raportez!

Şaramet către Diaconescu: Tovarăşe general, să trăiţi! Şaramet, permiteţi să vă raportez!

Senatori, înalţi funcţionari AVAS, ANAF, MEC, în caracatiţa grupării acuzate de fraude bancare

Senatori, înalţi funcţionari AVAS, ANAF, MEC, în caracatiţa grupării acuzate de fraude bancare