1EUR = 4.8433 RON | Bucureşti 30 º

TAG-uri » d » dosar fraude bancare

2012, anul fraudelor bancare în România - retrospectivă

În prima zi a lunii noiembrie un comunicat de presă al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism anunţa că procurorii săi împreună cu ofiţeri de poliţie...

26 dec, 2012

Dosarul fraudelor bancare: Locic, cercetat în stare de libertate

CAB a dat publicităţii, miercuri, motivarea deciziei prin care a dispus arestarea a 11 persoane, printre care doi directori din BRD, şi lăsarea în libertate a lui Marius Locic, Ioan Creştin şi a...

19 dec, 2012

Dosarul fraudelor bancare: Vasile Creştin şi alte două persoane au primit mandate de arestare

Instanţa a admis astfel propunerea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) de arestare preventivă în lipsă pentru 29 de zile a celor...

17 dec, 2012

5 ştiri business pe care nu trebuie să le ratezi în această dimineaţă - 17.12.2012

ZF: Ce arată lista firmelor prezentate de procurori: companii fără bilanţuri depuse la Finanţe sau cu afaceri zero au luat credite din sucursale-fanion. Procurorii care au investigat dosarul...

17 dec, 2012

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Şapte persoane au fost arestate. CAB a amânat judecarea "lotului" Locic

Au primit, astfel, mandate de arestare preventivă Daniel Sandu, Diana Mihaela Gireadă (evaluator), Sava Tipa, Ioan Repede, Alexandru Ploscaru, Bogdan Florin Dinu şi Livia Bobu, potrivit Mediafax....

15 dec, 2012

BRD: banca a sesizat DIICOT cu privire la frauda bancară. Angajaţii responsabili au fost sancţionaţi

Un nou dosar de fraudă a lovit lumea bancară . O reţea infracţională organizată ar fi prejudiciat băncile cu 85 de milioane de euro, benficind de ajutorul unor angajaţi din sistemul bancar, unii...

14 dec, 2012

Dosarul fraudelor bancare - 20 de persoane, reţinute: directori de sucursale bancare şi notari

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au emis 20 de ordonanţe de reţinere, pentru 24 de ore, şi 21 de ordonanţe de obligare de a nu...

14 dec, 2012

Locic: Sunt total nevinovat, nu am fraudat pe nimeni

Locic a fost adus joi după-amiază de mascaţi la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), unde procurorii îl vizează pe acesta în dosarul...

13 dec, 2012

Volksbank: Expunerea băncii pe fraudele anchetate de DIICOT este de 8 mil. euro. Cazul este din 2010

"În acest dosar, Volksbank a sesizat autorităţile încă din mai 2010 în cazul unor dosare de credit în care s-au utilizat documente falsificate. Expunerea totală pe client şi firmele afiliate este...

13 dec, 2012

Fost director BRD şi actual vicepreşedinte Volksbank,şefi de filiale BRD, în cazul fraudelor bancare

Potrivit surselor citate, în această afacere sunt implicaţi patru notari, unul dintre aceştia fiind soţia lui Damian Drăghici, Paula Rosenberg. Damian Drăghici, consilier al premierului Ponta...

13 dec, 2012

Fraudă bancară de 85 milioane de euro: suspecţi, directori de bănci şi oameni de afaceri

UPDATE 16:00 Vicepreşedintele Volksbank, Lucian Cojocaru, a fost adus la audieri la DIICOT Lucian Cojocaru, fost director BRD şi în prezent vicepreşedinte Volksbank, şi unul dintre fraţii...

13 dec, 2012

Dosarul fraudei bancare: Alte zece persoane vor fi cercetate în arest

Din cauza complexităţii dosarului privind gruparea Stan-Ruse, 38 de persoane sunt cercetate la Bucureşti de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism...

20 noi, 2012

ARB: Ancheta DIICOT vizează 0,28% din unităţile bancare. Pare un fenomen exterior sistemului

"Referitor la acuzaţiile nefondate privind «virusarea sistemului bancar în proporţie de 80%», menţionăm că orice raportare la indicatorii sistemului bancar prezintă un impact de 0,28% după numărul...

06 noi, 2012

5 ştiri business pe care nu trebuie să le ratezi în această dimineaţă - 6.11.2012

ZF: Scandalul fraudelor bancare se extinde la „discretul“ Fond de Contragarantare . Fondul de Contragarantare - o instituţie de care foarte puţină lume a auzit, dar care administrează active de...

06 noi, 2012

Vicepreşedintele BRD, cercetat în libertate. Dragoş Diaconescu şi Daniel Ruse trebuie încarceraţi

Tribunalul Bucureşti a decis arestarea a şase persoane din cele 23 pentru care DIICOT a cerut încarcerarea. Instanţa a mai dispus în cazul a doi dintre inculpaţi măsura interdicţiei de a nu...

05 noi, 2012

FRAUDA BANCARĂ: Cine, cum şi de la ce bănci a luat creditele

În ceea ce priveşte creditele deja contractate de către gruparea condusă de Mihai Stan şi Daniel Ruse în perioada 2010-2011, efectuându-se verificări la unităţile bancare indicate de către...

02 noi, 2012

INTERCEPTĂRI: Cu cine se întâlneau Cercel şi Şaramet

Potrivit România TV , creierul afacerii era generalul DIE, Dragoş Diaconescu . El este cel la care apelau toţi cei implicaţi în dosarul fraudelor bancare , fie atunci când voiau să obţină...

02 noi, 2012

Şaramet către Diaconescu: Tovarăşe general, să trăiţi! Şaramet, permiteţi să vă raportez!

Diaconescu este acuzat că a intermediat legătura unuia dintre capii reţelei de fraude bancare, Mihai Stan, cu preşedintele Fondului de Grantare a Creditelor pentru IMM, Aurel Şaramet în vederea...

02 noi, 2012

Senatori, înalţi funcţionari AVAS, ANAF, MEC, în caracatiţa grupării acuzate de fraude bancare

Procurorii DIICOT arată, în referatul cu propunerea arestării preventive a 33 de persoane din gruparea carea se ocupa cu fraude bancare, obţinut de MEDIAFAX, că unul dintre liderii grupării, Mihai...

02 noi, 2012

 

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO