Acord european privind transparenţa în lupta împotriva spălării banilor

Comisia Europeană, Parlamentul şi statele membre au ajuns la un acord miercuri asupra unei legi privind spălarea banilor, în baza căreia vor fi introduse registre ce permit identificarea beneficiarilor firmelor paravan şi la care vor putea avea acces jurnaliştii de investigaţii, relatează AFP.
Economica.net - mie, 17 dec. 2014, 15:37
Acord european privind transparenţa în lupta împotriva spălării banilor

Acordul prevede obligativitatea pentru statele UE de a ţine registre publice ce conţin numele beneficiarilor efectivi ai societăţilor comerciale, fundaţiilor şi fiduciilor (trusturi), în scopul de a împiedica firmele false să transfere bani murdari.

Persoanele sau organizaţiile care manifestă ”un interes legitim”, îndeosebi jurnaliştii de investigaţii, vor putea avea acces la unele detalii referitoare la identitatea beneficiarilor efectivi.

”Este vorba de un progres crucial”, în măsura în care societăţile comerciale netransparente ”sunt în centrul mecanismelor de evaziune fiscală şi de finanţare a crimei organizate la scară mare, în Europa, precum şi în ţările în curs de dezvoltare”, a precizat într-un comunicat eurodeputata ecologistă Eva Joly.

În opinia sa, compromisul la care s-a ajuns miercuri ”nu este decât o primă etapă”, din cauza unui ”blocaj al unor state’, care ”a fragilizat proiectul privind un registru într-adevăr public”. În special, doar autorităţile competente vor avea acces la date referitoare la beneficiarii fiduciilor.

Într-un comunicat separat, organizaţia nonguvernamentală Financial Transparency Coalition şi-a exprimat regretul că ”respectivul compromis nu permite accesul publicului decât dacă el poate proba un interes legitim”.

Acordul ar urma să facă obiectul unui vot în plenul PE în cursul anului 2015.

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a făcut apel săptămâna trecută la ţările membre ale UE şi la PE ”să adopte rapid” directiva împotriva spălării banilor. El s-a pronunţat pentru ca terţii care demonstrează un interes legitim să aibă acces la informaţii referitoare la beneficiarii efectivi.

Juncker a fost interpelat de un număr de 43 de jurnalişti de investigaţii, care i-au scris la câteva săptămâni după scandalul de evaziune fiscală LuxLeaks, cerându-i să se angajeze în lupta împotriva corupţiei.

Te-ar mai putea interesa și
Statele Unite și Regatul Unit anchetează o posibilă încălcare foarte gravă a sancțiunilor impuse Rusiei prin intermediul tranzacțiilor cu monede cripto
Statele Unite și Regatul Unit anchetează o posibilă încălcare foarte gravă a sancțiunilor impuse Rusiei prin intermediul ...
Statele Unite şi Regatul Unit investighează tranzacţii cu criptomonede în valoare de circa 20 de miliarde de dolari care au fost efectuate printr-un instrument de schimb virtual stabilit în......
Crescătorii de păsări acuză ANPC că pune în pericol sectorul avicol românesc și cer instituției să arate același interes și față de carnea de pui importată
Crescătorii de păsări acuză ANPC că pune în pericol sectorul avicol românesc și cer instituției să arate același ...
Sectorul avicol românesc este în pericol, în urma controalelor repetate ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia ...
Xiaomi a început vânzarea primelor sale mașini electrice. Modelul de bază SU7 costă 29.900 de dolari
Xiaomi a început vânzarea primelor sale mașini electrice. Modelul de bază SU7 costă 29.900 de dolari
Producătorul chinez de smartphone Xiaomi Corp. a început joi să comercializeze primul său automobil electric, pariind ...
Ford plănuiește să producă un nou model de SUV la uzina sa din valencia
Ford plănuiește să producă un nou model de SUV la uzina sa din valencia
Constructorul auto american Ford a anunţat joi că analizează posibilitatea de a produce un nou automobil de teren (SUV) ...