diicot

Martiş şi Nanu, directori ai BRD, au refuzat să pună la dispoziţia anchetatorilor documente

Adrian Martiş şi Mihail Andrei Nanu, directori ai BRD Unirea şi Dorobanţi, au sustras mijloacele materiale de probă şi au refuzat în mod constant să pună la dispoziţia organelor de urmărire penală înscrisurile necesare verificării neregulilor la nivelul băncii, potrivit DIICOT.

Martiş şi Nanu, directori ai BRD, au refuzat să pună la dispoziţia anchetatorilor documente
Capii grupului de fraude bancare au impus un plafon al creditelor, ca frauda să nu fie descoperită

Capii grupului de fraude bancare au impus un plafon al creditelor, ca frauda să nu fie descoperită

DIICOT: Directorii BRD Unirea şi Dorobanţi au coordonat întreaga activitate infracţională

DIICOT: Directorii BRD Unirea şi Dorobanţi au coordonat întreaga activitate infracţională

Dosar fraude bancare - Curtea de Apel Bucureşti anunţă mâine decizia în cazul celor 13 acuzaţi

Dosar fraude bancare – Curtea de Apel Bucureşti anunţă mâine decizia în cazul celor 13 acuzaţi

DIICOT: Doi directori de la BRD şi Vasile Creştin, liderii grupului în cazul fraudelor bancare

DIICOT: Doi directori de la BRD şi Vasile Creştin, liderii grupului în cazul fraudelor bancare

Dosarul fraudelor bancare - 20 de persoane, reţinute: directori de sucursale bancare şi notari

Dosarul fraudelor bancare – 20 de persoane, reţinute: directori de sucursale bancare şi notari

Dosarul fraudelor bancare: Omul de afaceri Marius Locic a fost reţinut

Dosarul fraudelor bancare: Omul de afaceri Marius Locic a fost reţinut

Procurorii DIICOT au început audierile în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro

Procurorii DIICOT au început audierile în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro

Locic: Sunt total nevinovat, nu am fraudat pe nimeni

Locic: Sunt total nevinovat, nu am fraudat pe nimeni

Volksbank: Expunerea băncii pe fraudele anchetate de DIICOT este de 8 mil. euro. Cazul este din 2010

Volksbank: Expunerea băncii pe fraudele anchetate de DIICOT este de 8 mil. euro. Cazul este din 2010

Dosarul fraudei bancare: Alte zece persoane vor fi cercetate în arest

Dosarul fraudei bancare: Alte zece persoane vor fi cercetate în arest

Percheziţii în Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi Câmpina, într-un caz de evaziune fiscală de 12 mil. euro

Percheziţii în Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi Câmpina, într-un caz de evaziune fiscală de 12 mil. euro

Blejnar a suplimentat plângerea împotriva procurorului ce l-a trimis în judecată în dosarul Motorina

Blejnar a suplimentat plângerea împotriva procurorului ce l-a trimis în judecată în dosarul Motorina

AVAS: Angajaţii instituţiei nu sunt implicaţi în dosarul fraudelor bancare

AVAS: Angajaţii instituţiei nu sunt implicaţi în dosarul fraudelor bancare

ARB: Ancheta DIICOT vizează 0,28% din numărul de unităţi bancare

ARB: Ancheta DIICOT vizează 0,28% din numărul de unităţi bancare

Pagubă de 6,3 mil. lei la bugetul statului, prin înregistrare fictivă de marfă la Zahărul Corabia

Pagubă de 6,3 mil. lei la bugetul statului, prin înregistrare fictivă de marfă la Zahărul Corabia

Mihai Stan şi Dragoş Diaconescu, denunţaţi la DIICOT de două persoane

Mihai Stan şi Dragoş Diaconescu, denunţaţi la DIICOT de două persoane

Ce spune Isărescu despre dosarul bancherilor

Ce spune Isărescu despre dosarul bancherilor

Dosarul fraudelor bancare: Mecanismul prin care se obţineau ilicit fonduri europene

Dosarul fraudelor bancare: Mecanismul prin care se obţineau ilicit fonduri europene

Vasilescu, despre ancheta DIICOT: Parchetul să explice exact. Nu este vorba de tot sistemul bancar

Vasilescu, despre ancheta DIICOT: Parchetul să explice exact. Nu este vorba de tot sistemul bancar

INTERCEPTĂRI: Cu cine se întâlneau Cercel şi Şaramet

INTERCEPTĂRI: Cu cine se întâlneau Cercel şi Şaramet

Senatori, înalţi funcţionari AVAS, ANAF, MEC, în caracatiţa grupării acuzate de fraude bancare

Senatori, înalţi funcţionari AVAS, ANAF, MEC, în caracatiţa grupării acuzate de fraude bancare

Şaramet, Cercel de la BRD, bancheri şi angajaţi ministeriali, învinuiţi de fraudă bancară

Şaramet, Cercel de la BRD, bancheri şi angajaţi ministeriali, învinuiţi de fraudă bancară

Mihail Boldea şi alte patru persoane, reţinuţi într-un dosar de de înşelăciune şi evaziune fiscală

Mihail Boldea şi alte patru persoane, reţinuţi într-un dosar de de înşelăciune şi evaziune fiscală

Şeful vămii din Călăraşi, reţinut de DIICOT pentru contrabandă

Şeful vămii din Călăraşi, reţinut de DIICOT pentru contrabandă

Zeci de percheziţii în şapte judeţe, la o grupare specializată în fraude fiscale, vizaţi şi vameşi

Zeci de percheziţii în şapte judeţe, la o grupare specializată în fraude fiscale, vizaţi şi vameşi

DIICOT: 65 de persoane cercetate pentru fraude bancare în judeţul Braşov

DIICOT: 65 de persoane cercetate pentru fraude bancare în judeţul Braşov

Blejnar la ieşirea de la DIICOT Braşov: Nu reiese de nicăieri că aş fi făcut ceva ilegal

Blejnar la ieşirea de la DIICOT Braşov: Nu reiese de nicăieri că aş fi făcut ceva ilegal

Cei doi şefi din ANAF şi alte 17 persoane acuzaţi în dosarul de evaziune fiscală rămân în arest

Cei doi şefi din ANAF şi alte 17 persoane acuzaţi în dosarul de evaziune fiscală rămân în arest

DIICOT: Prejudiciu de 1 milion de euro cauzat de o grupare de traficanţi de ţigări

DIICOT: Prejudiciu de 1 milion de euro cauzat de o grupare de traficanţi de ţigări

DIICOT: Zeci de persoane implicate în devalizarea a peste o sută de ATM-uri

DIICOT: Zeci de persoane implicate în devalizarea a peste o sută de ATM-uri