diicot

Omar Hayssam ar putea fi adus marţi la TB, pentru judecarea dosarului de înşelăciune şi delapidare

Omar Hayssam – aflat din 19 iulie în custodia Poliţiei Române, potrivit autorităţilor – ar putea fi adus, marţi, la Tribunalul Bucureşti (TB), pentru judecarea unui dosar al său în care procurorii DIICOT îl acuză de înşelăciune şi delapidare.

Omar Hayssam ar putea fi adus marţi la TB, pentru judecarea dosarului de înşelăciune şi delapidare
DIICOT cere arestarea lui Omar Hayssam în dosarul în care este judecat pentru delapidare

DIICOT cere arestarea lui Omar Hayssam în dosarul în care este judecat pentru delapidare

Fostul deputat Mihail Boldea rămâne în arest, după ce ICCJ admite recursul DIICOT

Fostul deputat Mihail Boldea rămâne în arest, după ce ICCJ admite recursul DIICOT

DIICOT: Grupare de evaziune fiscală, sprijinită de un director de la Finanţe şi de un comisar-şef

DIICOT: Grupare de evaziune fiscală, sprijinită de un director de la Finanţe şi de un comisar-şef

Toţi candidaţii la şefia parchetelor au primit aviz pozitiv de la CSM

Toţi candidaţii la şefia parchetelor au primit aviz pozitiv de la CSM

Falsificatori de bani, prinşi de procurorii DIICOT

Falsificatori de bani, prinşi de procurorii DIICOT

Bebe Ionescu, cuscrul lui Traian Băsescu, audiat la DIICOT în dosarul bancherilor

Bebe Ionescu, cuscrul lui Traian Băsescu, audiat la DIICOT în dosarul bancherilor

Zeci de percheziţii în Capitală şi şase judeţe, la persoane vizate de fraude bancare

Zeci de percheziţii în Capitală şi şase judeţe, la persoane vizate de fraude bancare

Trei afacerişti vizaţi în dosarul DIICOT al lui Blejnar, reţinuţi în alt caz de evaziune

Trei afacerişti vizaţi în dosarul DIICOT al lui Blejnar, reţinuţi în alt caz de evaziune

DIICOT în 2012: Aproape 17.000 de persoane cercetaate, 3.900 de inculpaţi, deferiţi justiţiei

DIICOT în 2012: Aproape 17.000 de persoane cercetaate, 3.900 de inculpaţi, deferiţi justiţiei

Doi reprezentanţi ai clinicii Med New Life, reţinuţi de DIICOT pentru trafic de ovule

Doi reprezentanţi ai clinicii Med New Life, reţinuţi de DIICOT pentru trafic de ovule

Guvernul abrogă textele privind secretul bancar și profesional din Legea de funcţionare a DNA-DIICOT

Guvernul abrogă textele privind secretul bancar și profesional din Legea de funcţionare a DNA-DIICOT

Locic: Din păcate DIICOT şi DNA sunt dezinformate de grupuri din SRI

Locic: Din păcate DIICOT şi DNA sunt dezinformate de grupuri din SRI

Martiş şi Nanu, directori ai BRD, au refuzat să pună la dispoziţia anchetatorilor documente

Martiş şi Nanu, directori ai BRD, au refuzat să pună la dispoziţia anchetatorilor documente

Capii grupului de fraude bancare au impus un plafon al creditelor, ca frauda să nu fie descoperită

Capii grupului de fraude bancare au impus un plafon al creditelor, ca frauda să nu fie descoperită

DIICOT: Directorii BRD Unirea şi Dorobanţi au coordonat întreaga activitate infracţională

DIICOT: Directorii BRD Unirea şi Dorobanţi au coordonat întreaga activitate infracţională

Dosar fraude bancare - Curtea de Apel Bucureşti anunţă mâine decizia în cazul celor 13 acuzaţi

Dosar fraude bancare – Curtea de Apel Bucureşti anunţă mâine decizia în cazul celor 13 acuzaţi

DIICOT: Doi directori de la BRD şi Vasile Creştin, liderii grupului în cazul fraudelor bancare

DIICOT: Doi directori de la BRD şi Vasile Creştin, liderii grupului în cazul fraudelor bancare

Dosarul fraudelor bancare - 20 de persoane, reţinute: directori de sucursale bancare şi notari

Dosarul fraudelor bancare – 20 de persoane, reţinute: directori de sucursale bancare şi notari

Dosarul fraudelor bancare: Omul de afaceri Marius Locic a fost reţinut

Dosarul fraudelor bancare: Omul de afaceri Marius Locic a fost reţinut

Procurorii DIICOT au început audierile în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro

Procurorii DIICOT au început audierile în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro

Locic: Sunt total nevinovat, nu am fraudat pe nimeni

Locic: Sunt total nevinovat, nu am fraudat pe nimeni

Volksbank: Expunerea băncii pe fraudele anchetate de DIICOT este de 8 mil. euro. Cazul este din 2010

Volksbank: Expunerea băncii pe fraudele anchetate de DIICOT este de 8 mil. euro. Cazul este din 2010

Dosarul fraudei bancare: Alte zece persoane vor fi cercetate în arest

Dosarul fraudei bancare: Alte zece persoane vor fi cercetate în arest

Percheziţii în Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi Câmpina, într-un caz de evaziune fiscală de 12 mil. euro

Percheziţii în Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi Câmpina, într-un caz de evaziune fiscală de 12 mil. euro

Blejnar a suplimentat plângerea împotriva procurorului ce l-a trimis în judecată în dosarul Motorina

Blejnar a suplimentat plângerea împotriva procurorului ce l-a trimis în judecată în dosarul Motorina

AVAS: Angajaţii instituţiei nu sunt implicaţi în dosarul fraudelor bancare

AVAS: Angajaţii instituţiei nu sunt implicaţi în dosarul fraudelor bancare

ARB: Ancheta DIICOT vizează 0,28% din numărul de unităţi bancare

ARB: Ancheta DIICOT vizează 0,28% din numărul de unităţi bancare

Pagubă de 6,3 mil. lei la bugetul statului, prin înregistrare fictivă de marfă la Zahărul Corabia

Pagubă de 6,3 mil. lei la bugetul statului, prin înregistrare fictivă de marfă la Zahărul Corabia

Mihai Stan şi Dragoş Diaconescu, denunţaţi la DIICOT de două persoane

Mihai Stan şi Dragoş Diaconescu, denunţaţi la DIICOT de două persoane

Ce spune Isărescu despre dosarul bancherilor

Ce spune Isărescu despre dosarul bancherilor