1EUR = 4.7600 RON | Bucureşti 22 º

TAG-uri » p » panama papers romania

Panama Papers: România va face schimb de informaţii cu state UE despre acţionariatul firmelor din dosare

"Am fost primul stat care s-a alăturat iniţiativei G5, aceasta reprezentând un instrument util în creşterea transparenţei şi combaterii evaziunii fiscale. Am considerat că este necesară...

25 apr, 2016

Miniştrii de finanţe ai statelor UE susţin elaborarea unei liste europene cu paradisurile fiscale

'Panama Papers au dat încă un impuls iniţiativelor deja demarate, au dat un impuls agendei noastre împotriva evaziunii fiscale şi împotriva spălării de bani', a declarat la o conferinţă de presă...

23 apr, 2016

Grup Servicii Petroliere: Activităţile comerciale cu OMV Petrom reprezintă mai puţin de 10% din cifra de afaceri a GSP

'GSP a desfăşurat activităţi comerciale în Golful Mexic, Golful Persic, Marea Nordului, Marea Mediterană, Marea Neagră, Marea Barents pentru clienţi ca: ExxonMobil, PEMEX, Gazprom, Turkish...

21 apr, 2016

Update - Panama Papers: Cum a luat Comănescu platformele de foraj ale Petrom - RISE Project

Banii lui Comănescu – evaluați în revista Forbes la peste 500 de milioane de euro – provin din afaceri petroliere derulate în România și în spațiul ex-sovietic. Magnatul și-a disimulat interesele...

21 apr, 2016

Panama Papers: Statele europene solicită G20 să facă schimb de informaţii privind acţionariatul firmelor

Anunţul vine în contextul în care, vineri, ministrul spaniol al Industriei, Jose Manuel Soria, a demisionat, după ce numele lui a fost legat de o companie offshore inclusă în dezvăluirile 'Panama...

15 apr, 2016

Panama Papers: Guvernul panamez promite controale mai eficiente asupra cabinetelor de avocatură

'După publicarea (documentelor aflate la originea scandalului - n.r.), vom crea o supervizare specială, iar această muncă se adaugă celei pe care am realizat-o deja în sectorul (cabinetelor) de...

15 apr, 2016

Marile companii americane au depus 1.400 de miliarde de dolari în paradisuri fiscale

Aceste sume au tranzitat printr-o reţea 'opacă şi secretă' formată din 1600 de filiale în paradisuri fiscale, susţine documentul publicat în plin scandal declanşat de dezvăluirile din 'Panama...

15 apr, 2016

Procurorul general: Nu avem un dosar privind Panama Papers

'Nu avem un dosar privind cazul Panama Papers, prin prisma faptului că noi nu avem ca atare o clasificare a dosarelor după locul în care se întâmplă aceste tranzacţii suspecte, respectiv după...

14 apr, 2016

RISE Project: Omul care a ascuns aurul din Hunedoara în Insulele Virgine - Panama Papers

Firma offshore a obținut anul trecut licența de exploatare minieră la Rovina, județul Hunedoara, iar RISE Project  a descoperit acum că magnatul Jean Claude Gandur a fost cel care a înființat-o...

14 apr, 2016

ANAF anunţă intensificarea controalelor pe preţurile de transfer

'În ceea ce priveşte preţurile de transfer, ANAF are o structură care se ocupă de câţiva ani buni de ceea ce denumim generic preţuri de transfer, iar la nivel de ANAF există o activitate care deja...

12 apr, 2016

286 de persoane fizice şi juridice au realizat transferuri cu Panama - ONPCSB

'Până în prezent, în bazele de date ale Oficiului au fost înregistrate 286 de persoane fizice şi juridice care au realizat încasări şi transferuri externe din şi în Panama. Au intrat 21,7 milioane...

12 apr, 2016

Doroş, despre Panama Papers: ANAF a iniţiat demersuri pentru obţinerea datelor

'În prezent ANAF a iniţiat demersuri pentru obţinerea datelor şi acestea vor fi analizate. Prelucrarea se va face cu respectarea confidenţialităţii specifice secretului fiscal. Încercăm să obţinem...

12 apr, 2016

Kovesi, despre scandalul "Panama Papers": Suntem atenţi la tot ce apare în spaţiul public

"Suntem atenţi la tot ce apare în spaţiul public. Sunt situaţii în care folosim informaţi ce apar din spaţiul public pentru a deschide anumite investigaţi, folosim informaţii din spaţiul public...

10 apr, 2016

Tăriceanu: Nu toţi cei care au conturi în paradisuri fiscale trebuie consideraţi evazionişti

'Problema se ridică din punct de vedere legal şi moral. Mă refer aici la oameni politici care se presupune că au astfel de conturi. Atunci înseamnă că au încercat să ascundă în faţa opiniei...

08 apr, 2016

David Cameron recunoaşte că a avut acţiuni la fondul de investiţii offshore al tatălui său

Într-un interviu acordat joi seară postului ITV News, Cameron a spus că familia sa a deţinut 5.000 de acţiuni la fondul de investiţii Blairmore Holding, înregistrat în Bahamas, acţiuni pe care...

07 apr, 2016

Sigurdur Ingi Johannsson, noul premier islandez, după demisia lui Gunnlaugsson în urma 'Panama Papers'

Sigurdur Ingi Johannsson, ministru al agriculturii şi pescuitului în guvernul precedent şi vicepreşedinte al Partidului Progresului (centru-dreapta), va asigura interimatul până la alegerile...

07 apr, 2016

Elan Schwartzenberg, 19 milioane dolari într-un offshore din Panama dintr-o tranzactie cu un gigant media - Rise Project

Documentele Panama Papers arată și că Elan Schwartzenberg, acum anchetat pentru corupție, a înființat mai multe companii offshore la casa de avocatură Mossack Fonseca. Una dintre acestea, susțin...

08 apr, 2016

Moştenirea Ţiriac din Panama - RISE Project

Klaus Mangold, 73 de ani, fost CEO Daimler. Colecționează funcții de conducere cu aceeași pasiune cu care strânge trofee de vânătoare. A condus concernul DaimlerChrysler timp de opt ani, între...

07 apr, 2016

Iohannis, despre Panama Papers: Sunt mulţumit că nu am regăsit nume cunoscute sau în poziţii politice înalte de la noi

'Cred că această chestiune trebuie să o privim cu toată seriozitatea. Aşa-numitul scandal Panama Papers este mult, mult mai mult decât un scandal care a apărut în media şi acolo rămâne. Este un...

06 apr, 2016

Gabriel Biriş, fiscalistul guvernului Cioloş, asociat într-un offshore din Cipru

Secretarul de stat responsabil cu fiscalitatea în Ministerul Finanţelor, Gabriel Biriş, a fost asociat, cel puţin până în 2010, într-un offshore din Cipru, arată o declaraţie de interese....

06 apr, 2016

Panama Papers: Şeful ANAF, chemat la audieri în Comisia pentru buget-finanţe din Camera Deputaţilor

'Săptămâna viitoare, Comisia pentru buget-finanţe a Camerei Deputaţilor va avea o discuţie cu preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi cu preşedintele ANAF...

06 apr, 2016

 

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO

OBIECTIV.INFO