panama papers

286 de persoane fizice şi juridice au realizat transferuri cu Panama – ONPCSB

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a identificat 286 de persoane fizice şi juridice care au realizat încasări şi transferuri externe din şi în Panama, a declarat, marţi, Neculae Plăiaşu, preşedintele Oficiului, în cadrul Comisiei de buget-finanţe din Camera Deputaţilor.

286 de persoane fizice şi juridice au realizat transferuri cu Panama - ONPCSB
Doroş, despre Panama Papers: ANAF a iniţiat demersuri pentru obţinerea datelor

Doroş, despre Panama Papers: ANAF a iniţiat demersuri pentru obţinerea datelor

Conducerea ANAF, audiată la Comisia de finanţe a Camerei Deputaţilor în scandalul Panama Papers

Conducerea ANAF, audiată la Comisia de finanţe a Camerei Deputaţilor în scandalul Panama Papers

Fonduri ale Băncii Mondiale pentru Africa tranzitează prin paradisuri fiscale - Oxfam

Fonduri ale Băncii Mondiale pentru Africa tranzitează prin paradisuri fiscale – Oxfam

Dosarele Panama: tablou celebru de Modgliani descoperit după ce a fost ascuns prin jonglerii financiare

Dosarele Panama: tablou celebru de Modgliani descoperit după ce a fost ascuns prin jonglerii financiare

Conducerea băncii norvegiene DNB susţine că nu ştia de schema de înfiinţare a firmelor offshore

Conducerea băncii norvegiene DNB susţine că nu ştia de schema de înfiinţare a firmelor offshore

Reuniunea de primăvară a FMI: Panama Papers şi încetinirea creşterii economice, priorităţi pe agenda discuţiilor

Reuniunea de primăvară a FMI: Panama Papers şi încetinirea creşterii economice, priorităţi pe agenda discuţiilor

Percheziţii la Societe Generale în urma scandalului Panama Papers

Percheziţii la Societe Generale în urma scandalului Panama Papers

PanamaPapers: David Cameron şi-a publicat declaraţiile de impozit pe ultimii şase ani

PanamaPapers: David Cameron şi-a publicat declaraţiile de impozit pe ultimii şase ani

Kovesi, despre scandalul

Kovesi, despre scandalul „Panama Papers”: Suntem atenţi la tot ce apare în spaţiul public

Ghid practic pentru

Ghid practic pentru „firma-fantomă”

Tăriceanu: Nu toţi cei care au conturi în paradisuri fiscale trebuie consideraţi evazionişti

Tăriceanu: Nu toţi cei care au conturi în paradisuri fiscale trebuie consideraţi evazionişti

Avocatul Biriş îl apără pe demnitarul Biriş: Nu de la mine aţi aflat de Fusilier? Ştiţi de ce îşi fac românii offshore?

Avocatul Biriş îl apără pe demnitarul Biriş: Nu de la mine aţi aflat de Fusilier? Ştiţi de ce îşi fac românii offshore?

Panama promite să aprofundeze dialogul cu OCDE privind schimbul de informaţii fiscale

Panama promite să aprofundeze dialogul cu OCDE privind schimbul de informaţii fiscale

David Cameron recunoaşte că a avut acţiuni la fondul de investiţii offshore al tatălui său

David Cameron recunoaşte că a avut acţiuni la fondul de investiţii offshore al tatălui său

Sigurdur Ingi Johannsson, noul premier islandez, după demisia lui Gunnlaugsson în urma 'Panama Papers'

Sigurdur Ingi Johannsson, noul premier islandez, după demisia lui Gunnlaugsson în urma ‘Panama Papers’

Elan Schwartzenberg, 19 milioane dolari într-un offshore din Panama dintr-o tranzactie cu un gigant media - Rise Project

Elan Schwartzenberg, 19 milioane dolari într-un offshore din Panama dintr-o tranzactie cu un gigant media – Rise Project

Panama Papers: Putin neagă 'orice element de corupţie' şi acuză SUA că s-ar afla în spatele anchetei

Panama Papers: Putin neagă ‘orice element de corupţie’ şi acuză SUA că s-ar afla în spatele anchetei

Panama Papers: Comisarul Moscovici cere o listă europeană cu paradisurile fiscale şi eventual sancţiuni împotriva acestora

Panama Papers: Comisarul Moscovici cere o listă europeană cu paradisurile fiscale şi eventual sancţiuni împotriva acestora

UPDATE: Casa de avocatură a secretarului de stat Gabriel Biriș, partener al Mossack Fonseca în România. Reacţia lui Biriş

UPDATE: Casa de avocatură a secretarului de stat Gabriel Biriș, partener al Mossack Fonseca în România. Reacţia lui Biriş

Şeful unei bănci austriece a demisionat după publicarea informaţiilor din Panama Papers

Şeful unei bănci austriece a demisionat după publicarea informaţiilor din Panama Papers

Moştenirea Ţiriac din Panama - RISE Project

Moştenirea Ţiriac din Panama – RISE Project

Iohannis, despre Panama Papers: Sunt mulţumit că nu am regăsit nume cunoscute sau în poziţii politice înalte de la noi

Iohannis, despre Panama Papers: Sunt mulţumit că nu am regăsit nume cunoscute sau în poziţii politice înalte de la noi

Gabriel Biriş, fiscalistul guvernului Cioloş, asociat într-un offshore din Cipru

Gabriel Biriş, fiscalistul guvernului Cioloş, asociat într-un offshore din Cipru

Panama Papers: Şeful ANAF, chemat la audieri în Comisia pentru buget-finanţe din Camera Deputaţilor

Panama Papers: Şeful ANAF, chemat la audieri în Comisia pentru buget-finanţe din Camera Deputaţilor

Panama Papers: Germania investighează instituţiile care şi-au ajutat clienţii să evite plata taxelor

Panama Papers: Germania investighează instituţiile care şi-au ajutat clienţii să evite plata taxelor

Panama Papers: David Cameron susţine că nu deţine active sau fonduri offshore

Panama Papers: David Cameron susţine că nu deţine active sau fonduri offshore

Panama Papers: Premierul islandez Sigmundur David Gunnlaugsson şi-a informat partidul că va demisiona din funcţie

Panama Papers: Premierul islandez Sigmundur David Gunnlaugsson şi-a informat partidul că va demisiona din funcţie

Panama Papers: Victor Ponta şi-a cumpărat casă printr-un off-shore - Digi24

Panama Papers: Victor Ponta şi-a cumpărat casă printr-un off-shore – Digi24

Documentele Panama Papers scot la lumină alte 20 de hectare deţinute de Beny Steinmetz, pe ascuns, în Snagov - RISE Project

Documentele Panama Papers scot la lumină alte 20 de hectare deţinute de Beny Steinmetz, pe ascuns, în Snagov – RISE Project

ANAF anunţă că verifică implicaţiile fiscale ale informaţiilor din 'Panama Papers'

ANAF anunţă că verifică implicaţiile fiscale ale informaţiilor din ‘Panama Papers’